Sáng 10/01, sau một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia) mức án chung thân; Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Hoàng Kim Land) 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
7 đồng phạm cùng tội danh cũng bị tuyên các mức án: Hồ Văn Thắng (SN 1957, kinh doanh) tù chung thân, Nguyễn Ngọc Hoàng và Trần Văn Vân cùng 18 năm tù, Kiên Minh Tuấn 15 năm tù, Nguyễn Vũ Như Hương 14 năm tù, Lý Văn Sinh và Bùi Nhật Tân cùng 13 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Nhung phải bồi thường 549 tỷ đồng cho các bị hại.
Đối với Trần Thị Mỹ Hiền được xác định đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện Trần Thị Mỹ Hiền không đủ năng lực hành vi, đang phải điều trị bệnh tâm thần nên HĐXX buộc bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh phải liên đới bồi thường cho các bị hại 183 tỷ đồng; bị cáo Hồ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Văn Vân, Kiên Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Như Hương, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân cũng phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền còn lại.
Đồng thời, HĐXX giành quyền khởi kiện dân sự cho bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, Hồ Văn Thắng… đối với Trần Thị Mỹ Hiền để hoàn trả số tiền đã liên đới bồi thường cho Hiền.
Theo HĐXX, Phạm Thị Tuyết Nhung giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (đang điều trị tâm thần, chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự) đã sử dụng các pháp nhân để ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền với các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lớn.
Các đồng phạm đóng vai trò giúp sức tích cực cho Nhung và Hiền. Đặc biệt, bị cáo Hồ Văn Thắng bị xác định quanh co, chối tội, nên cũng cần xử nghiêm minh nên đã tuyên phạt mức án như trên.
Các bị cáo đồng phạm trong vụ án
Theo cáo trạng, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), người đại diện theo pháp luật là Phạm Thị Tuyết Nhung.
Từ ngày 02/3/2018 đến ngày 15/3/2018, thay đổi giấy phép do Nguyễn Ngọc Hoàng đứng tên làm người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 15/3/2018, Hoàng chuyển pháp nhân Công ty cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên làm giám đốc, là người đại diện pháp luật. Toàn bộ mọi hoạt động của Công ty đều do Phạm Thị Tuyết Nhung quản lý và điều hành.
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina (Công ty Angel Lina), đăng ký lần đầu ngày 03/9/2015. Ngày 19/02/2019, thay đổi Phạm Thị Tuyết Nhung làm Chủ tịch hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật.
Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land), giám đốc, đại diện theo pháp luật là Trần Thị Hồng Hạnh.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức ...., TP.HCM.
Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đại diện pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà, mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 834 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ..., sau khi thỏa thuận, Nhung ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, rồi viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án.
Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán, khi tìm được khách hàng.
Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 18 dự án không có thật, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà cho 592 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 2 công ty lập dự án khu dân cư không có thật, chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng của khách hàng.
Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật... chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.
Do Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Hiền và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can.
Khi Hiền điều trị bệnh xong, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.
Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật, từ đó, lừa bán gồm 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp sức cho Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng