(CAO) Từ đầu năm 2025, có 3 đối tượng ở Hà Nội đến Đà Nẵng hoạt động cho vay tiền lãi suất từ 268%/năm đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.
Ngày 16/01, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phát hiện 3 đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen gồm Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”, SN 1994, ngụ xã Quảng Oai, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (“Thắng ghẻ”, SN 1990, ngụ thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai) và Phùng Văn Phương (SN 1986, ngụ phường Sơn Tây, TP Hà Nội).
Các đối tượng “Thắng ghẻ”, “Thắng cụt” và Phương.
Sau quá trình điều tra theo chuyên án, ngày 11/01, Ban chuyên án triệu tập các đối tượng trên để đấu tranh. Khám xét chỗ ở của “Thắng cụt” tại căn hộ An Lộc Residence (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Công an phát hiện lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người như căn cước, GPLX, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
Theo điều tra, từ đầu năm 2025, “Thắng ghẻ”, “Thắng cụt” và Phương từ Hà Nội đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi cao cho đối tượng (chưa rõ lai lịch) có Zalo tên Trần Đình Cường. 3 đối tượng sử dụng Faebook và phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trên địa bàn TP Đà Nẵng; lập ra nhiều tài khoản Zalo như “Trai Họ Nguyễn”, “Đổi thay”, “Long Hp”, “Nguyễn Phú Lộc” để hoạt động.
Khi người vay liên hệ, các đối tượng tư vấn các gói vay, giữ giấy tờ tùy thân rồi giải ngân, số tiền từ 3 đến 300 triệu đồng. Người vay trả góp từ 21 ngày đến 31 ngày. Khi giải ngân, các đối tượng trừ tiền phí dịch vụ từ 10 đến 20% ttổng số tiền cho vay và trừ số tiền góp của ngày.
Nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền lãi suất từ 268%/năm đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.