(CAO) Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng xe, loại xe.
Ngày 26/1, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, mở rộng điều tra đường dây tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (SN 1983; nơi ở hiện tại: Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) – chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện, Cơ CSĐT Công an TPHCM (PC01) tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 03 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”; khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức” theo Điều 342 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân TPHCM phê chuẩn.
Kết quả điều tra đến nay xác định: Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (địa chỉ: ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) do Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1981; ở cùng địa chỉ công ty) làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977; nơi ở hiện tại: Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (địa chỉ: 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân TPHCM) do Nguyễn Đình Sùng (SN 1986; trú tại khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.
Các đối tượng trong vụ án
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (địa chỉ: D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.
Với kết quả điều tra, đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Bùi Văn Tân phạm vào tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 342 Bộ luật Hình sự nên cơ quan CSĐT khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ điều tra đối với đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội này.
Đối với vụ án này, trước đó ngày 12/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng gồm: Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng; Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ kết quả điều tra mở rộng đến nay, Công an TPHCM nhận thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên; đồng thời phối hợp với các Cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan.
(CAO) Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, các đối tượng đã “hô biến” hàng nghìn xe mô tô, xe gắn máy để bán ra thị trường, thu lời bất chính hơn 15 tỷ đồng.