(CATP) Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ1 (TPHCM) cho biết, vừa bàn giao Low Han Xiang (SN 1988, quốc tịch Singapore) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM xử lý về hành vi buôn lậu. Đối tượng này đã thu gom lượng lớn khẩu trang y tế (KTYT) để chuyển sang Malaysia bán kiếm lời.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 17-3-2020, trinh sát của Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ1 tuần tra, phát hiện tại tầng G, khách sạn Pullman trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, Q1) có 31 thùng KTYT do Low Han Xiang là chủ sở hữu. Tại thời điểm kiểm tra, Xiang không cung cấp được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ số hàng. Tổ trinh sát đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, Xiang khai mua trực tiếp số hàng hóa trên của Bùi Hương Diệp (SN 1985, quê Hòa Bình), nhưng không có hóa đơn, chứng từ, nhằm mục đích gửi về Malaysia bán kiếm lời. Cụ thể, lần thứ nhất vào ngày 19-2 vừa qua, Xiang mua 8 thùng khẩu trang (mỗi thùng 50 hộp), với giá 100 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Xiang mang 5 thùng KTYT vận chuyển bằng đường hàng không sang cho người thân bên Malaysia để tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, khi khai báo hải quan, Xiang ghi là vật tư y tế. Còn 3 thùng KTYT không đảm bảo chất lượng, Xiang để lại tầng G của khách sạn Pullman.
Lần thứ hai vào ngày 16-3, Xiang tiếp tục liên hệ với Diệp, mua 50 thùng KTYT với giá 650 triệu đồng. Hôm sau, Xiang chuyển cho Diệp 9.000 USD để đặt cọc và nhận trước 28 thùng KTYT. Sau đó, Xiang tiếp tục chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Diệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu...
Low Han Xiang
Từ lời khai của Xiang, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ1 đã đưa Diệp về trụ sở làm việc. Tại đây, Diệp khai nhận, thông qua bạn bè, biết Xiang có nhu cầu mua KTYT để gửi sang Malaysia tiêu thụ, nên đứng ra thu gom mặt hàng này bán lại cho Xiang kiếm lời. Diệp lên mạng xã hội đặt mua khẩu trang của một số đối tượng, hàng trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ.
Lần đầu, Diệp hưởng chênh lệch 5,6 triệu đồng. Lần thứ hai, Diệp mua 30 thùng KTYT với giá 12,2 triệu đồng/thùng, sang tay cho Xiang với giá 13 triệu đồng/thùng. Toàn bộ số hàng trên, Diệp nhận tại địa chỉ trên địa bàn huyện Củ Chi, thuê xe chở về khách sạn giao cho Xiang. Lần này, Diệp hưởng lợi 22,4 triệu đồng. Do Xiang chưa chuyển trả đủ tiền nên Diệp chỉ giao trước 28 thùng, còn 2 thùng thì đem về nơi làm việc của mình tại Công ty TNHH Health Medical Care trên đường Ba Tháng Hai (P10Q10) cất giữ.
Ngay sau đó, CAQ1 tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty Health Medical Care, thu giữ thêm 2 thùng KTYT của Diệp. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, nhận thấy hành vi mua bán KTYT của bà Diệp và Xiang để gửi sang Malaysia tiêu thụ có dấu hiệu của tội buôn lậu, vụ việc có yếu tố nước ngoài, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ1 chuyển vụ việc và đối tượng cho Phòng CSĐTTP về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.