Đại gia “Dân cát vàng” đối mặt với mức án 20 năm tù

Thứ Năm, 23/06/2016 10:30

|

(CAO) Trong hai ngày (21 và 22-6), Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Cát Vàng (gọi tắt là Công ty Cát Vàng, do Trần Thanh Dân, tự Dân cát vàng, SN 1962 làm giám đốc). Trụ sở đặt tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau.

Hàng chục nhà, đất trái phép bị phát hiện ‘ẩn’ sau biệt phủ đại gia vàng

Trong thời gian cơ quan tố tụng chuẩn bị hồ sơ vụ án, một số tờ báo đăng tải đơn kêu oan của bà Lâm Lệ Thu (SN 1971, vợ Dân cát vàng) tố cơ quan chức năng hình sự hóa vụ án dân sự.

Đại gia Trần Thanh Dân

LẬP HỒ SƠ KHỐNG CHIẾM ĐOẠT TIỀN NGÂN HÀNG

Theo cáo trạng, Viện kiểm sát truy tố bị can Dân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng 2 đồng phạm là Đỗ Lý Dũng (SN 1967, kế toán) và Nguyễn Hữu Danh (SN 1985, ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau).

Năm 1988, Dân tốt nghiệp Đại học Tài chính-Kế toán công tác tại Lâm ngư trường Sào Lưới (thuộc xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau). Năm 1991, Dân công tác tại UBND huyện Cái Nước.

Trong gần 10 năm công tác, Dân nhận quyết định khai trừ khỏi Đảng vì lập chứng từ khống để tư lợi cá nhân, gây thiệt hại cho nhà nước.

Tháng 5-2006, Dân quyết định “ván bài thứ hai” cho tương lai của mình là thành lập Công ty Cát Vàng do Dân làm giám đốc. Bà Lâm Lệ Thu (vợ Dân) là Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên kinh doanh trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, lộ nông thôn; kinh doanh và vận chuển vật liệu xây dựng...

VỤ ÁN TỪNG BỊ “CHÌM XUỒNG”

Ngày 8-5-2012, VDB Minh Hải có công văn từ chối nghĩa vụ bảo lãnh bởi Công ty Cát Vàng sử dụng tiền vay không đúng mục đích, vi phạm quy định trong chứng thư. Ngày 14-10-2013, BIDV Cà Mau khỏi kiện Công ty Cát Vàng ra TAND huyện Cái Nước.

Ngày 30-9-2012, TAND huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm chấp nhận yêu cầu BIDV Cà Mau buộc Cty Cát Vàng trả nguyên đơn hơn 13 tỷ đồng và buộc trách nhiệm bảo lãnh VDB Minh Hải. VDB Minh Hải kháng cáo.

Ngày 22-6-2015, TAND tỉnh Cà Mau có quyết định tạm đình chỉ vụ án bởi ông Dân có dấu hiệu gian dối, làm giấy tờ giả để vay, rút tiền BIDV Cà Mau có sự bảo lãnh của VDB Minh Hải. Ngày 22-7-2012, TAND tỉnh Cà Mau chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Năm 2010, công ty làm ăn thua lỗ. Dân vay mượn tiền của Doanh nghiệp tư nhân Quý Hiệp (tại phường 1, TP.Cà Mau) và Tiệm vàng Kim Mỹ chi vào hoạt động kinh doanh.

Để có tiền trả nợ và chi cho hoạt động kinh doanh, Dân nảy sinh ra ý định lập hồ sơ khống để vay tiền ngân hàng. Tháng 10-2010, Dân liên hệ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) tìm hiểu thủ tục vay vốn.

Đại diện VDB Minh Hải hướng dẫn, muốn xét vay phải có phương án sản xuất kinh doanh thể hiện qua các hợp đồng kinh tế mới đủ điều kiện bảo lãnh. Lập tức, Dân liền liên hệ với Tiêu Văn Đông, Chủ doanh nghiệp tư nhân Khánh Luân (trụ sở khóm 9, phường 6, TP.Cà Mau) nhờ ký khống vào hợp đồng kinh tế để được bảo lãnh vay ngân hàng.

Trước sự nhờ vả của đại gia, Đông gật đầu đồng ý. Ngày 15-11-2010, Dân gọi điện cho Đỗ Lý Dũng, kế toán công ty soạn hợp đồng kinh tế với Đông thực hiện san lấp 210.600 m³ cát đen tại tỉnh Tiền Giang với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Sau khi đem hợp đồng trên đến VDB Minh Hải, nơi đây không đồng ý cho vay bởi không đủ điều kiện. Dân mới tiếp tục chỉ đạo cho Dũng làm hợp đồng kinh tế với Đông. Theo đó, hợp đồng ghi lùi ngày 30-10-2010, san lấp 200.000 m³ cát đen với trị giá 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 11 tháng.

Nhà đại gia cát vàng

Ngày 2-11-2010, Dân gửi giấy đề nghị vay vốn để thực hiện phương thức kinh doanh công trình san lấp mặt bằng tại Tiền Giang kèm theo báo cáo tài chính đến VDB Minh Hải. Thực tế, năm 2010, công ty hoạt động kinh doanh lỗ 1,7 tỷ đồng nhưng Dân báo cáo không lãi gần 900 triệu đồng.

Ngày 13-12-2010, VDB Minh Hải có thông báo chấp nhận bảo lãnh vay gửi Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau). Ngày 22-12-2010, VDB Minh Hải ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cát Vàng vay 9 tỷ đồng. BIDV Cà Mau tiếp tục yêu cầu Công ty Cát Vàng cung cấp hồ sơ, chứng từ để được giải ngân. Dân tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty gồm Đỗ Lý Dũng, Nguyễn Hữu Danh lập và ghi khống các chứng từ, hóa đơn để hợp thức hóa.

Để lấy lòng tin của các cán bộ ngân hàng, Dân mời Lý Ngọc Thanh, Phạm Hồng Khánh, cán bộ BIDV Cà Mau đến quận Ô Môn, TP.Cần Thơ xem khu vực mua bán cát. Y còn nhờ Nguyễn Hữu Danh đóng giả đối tác tiền tỷ. Ngày 27-12-2010, BIDV Cà Mau giải ngân cho Dân vay 9 tỷ đồng thông qua tài khoản của Nguyễn Hữu Danh thanh toán tiền mua cát.

KHÔNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ

Do ý thức chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng hồ sơ khống nên tiền vừa chuyển vào tài khoản của Danh, Dân lập tức nhờ Danh rút toàn bộ số tiền trên. Sau đó, Dân trả tiệm vàng Kim Mỹ 5 tỷ đồng, chuyển vào tài sản của vợ 3,3 tỷ đồng để trả nợ DNTN Quý Hiệp.

Số tiền còn hơn 600 triệu đồng, Dân dùng vào việc kinh doanh. Ngày 24-12-2011,thời hạn thanh toán nợ gốc, công ty không thanh toán và không đủ điều kiện để trả. Ngày 5-3-2012, BIDV Cà Mau đề nghị VDB Minh Hải thực hiện bảo lãnh đúng với chứng thư được ký. Ngày 26-4-2012, VDB Minh Hải yêu cầu BIDV Cà Mau cùng Công ty Cát Vàng kiểm tra thực tế các dự án.

Dân tiếp tục vẽ vời dẫn Nguyễn Văn Cường, Dương Thanh Hiền (công tác VDB Minh Hải) và Phạm Hồng Khánh (BIDV Cà Mau) đến Khu công nghiệp Soài Rạp, Tiền Giang. Dù thực tế không kinh doanh với DNTN Khánh Luân nhưng Dân chỉ về phía mặt bằng đã được san lấp và nổ, doanh nghiệp Khánh Luân chưa thanh toán tiền dù san lấp khối lượng hàng chục tỷ đồng. Do đó, Dân chưa có tiền thanh toán ngân hàng.

Với những hành vi trên, Dân bị truy tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cán bộ ngân hàng có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định, khi giải ngân hồ sơ không biết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dân nên chưa đủ yếu tố xem xét trách nhiệm hình sự... Hiện tại, Dân để lại món nợ 8,6 tỷ đồng tiền gốc và 6 tỷ đồng tiền lãi. Dân bị Viện KSND đề nghị mức án 18-20 năm tù giam.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang