(CATP) Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng trên với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 3-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Hạc (SN 1964, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu - gọi tắt Công ty Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (SN 1960, Phó giám đốc Công ty Minh Hiếu, chồng bị can Hạc); khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú vì có con dưới 36 tháng tuổi đối với Nguyễn Thị Út (SN 1982, thủ quỹ Công ty Minh Hiếu) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Cà Mau.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng trên với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, VKSND tỉnh Bạc Liêu ra cáo trạng số 20/CT-VKS-P1 gởi TAND cùng cấp truy tố bị cáo Út, Dũng và Huỳnh Thanh Đoàn (SN 1975, kế toán trưởng Công ty Minh Hiếu) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến 2013, Dũng cùng Hạc thành lập 3 công ty và 2 hộ kinh doanh chuyên về chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản chủ yếu thế chấp vay vốn ngân hàng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Hạc thuê Nguyễn Thị Út đại diện pháp luật Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu; ông Trần Đình Tiến, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ thủy sản Bình Hưng (trụ sở huyện Bình Chánh, TPHCM) và 1 người đứng tên hộ kinh doanh. Trong khi kinh doanh gặp khó khăn nhưng Dũng cùng vợ phô trương thân thế, xây dựng trụ sở bề thế.
Để có tiền xoay xở các món nợ không khả năng thanh toán, Dũng lân la với các ngân hàng xin vay vốn. Để thực hiện, Dũng chỉ đạo các công ty và hộ kinh doanh do vợ chồng sáng lập xuất hóa đơn khống, ghi hợp đồng không có thật để đánh lừa ngân hàng.
Ngày 16-11-2011, Dũng được BIDV Chi nhánh Bạc Liêu cho vay 33 tỷ đồng thế chấp tài sản cố định và 31 tỷ đồng cho kho tôm đông lạnh có 121 tấn tôm thành phẩm. BIDV Bạc Liêu đã giải ngân cho Dũng hơn 37 tỷ đồng để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản. Ngân hàng kiểm tra kho tôm thế chấp thì phát hiện 121 tấn tôm kho đã thế chấp BIDV Bạc Liêu chỉ còn... 52kg nên ngân hàng chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu.
Ngô Chí Dũng
TAND tỉnh Bạc Liêu xử sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù bị cáo Dũng, Út và Đoàn mỗi bị cáo 14 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ba người đồng loạt kháng cáo kêu oan. TAND Cấp cao tại TPHCM trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra điều tra bổ sung, các bị cáo thay đổi hình thức tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú. Cáo trạng của Viện kiểm sát lần này xác định, các bị cáo lập hồ sơ khống chiếm đoạt với số tiền 13,9 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, với thủ đoạn trên, nhiều ngân hàng sập bẫy vợ chồng bị can Dũng. Năm 2012, Công ty Minh Hiếu vay ACB Chi nhánh Cà Mau với số tiền 20 tỷ đồng. Theo như hợp đồng, công ty cam kết trong kho luôn có lượng hàng đối ứng tương đương 30 tỷ đồng. Tháng 2-2012, ACB Cà Mau phát hiện kho của Công ty Minh Hiếu còn 7-8 tấn tôm thành phẩm. Sợ khó thu hồi vốn, ngày 16-2-2012 ngân hàng niêm phong kho hàng trên thuê 10 bảo vệ canh giữ chờ làm việc chính thức với lãnh đạo công ty.
Lê Thị Hạc
Do thời gian giữ kho kéo dài, tốn nhiều nhân lực trông giữ nên 6-3-2012, ACB Cà Mau gặp lãnh đạo Công ty Minh Hiếu thỏa thuận vận chuyển hết hàng trong kho lên gửi tại một kho lạnh thuê ở TP.Bạc Liêu nhưng không nhận được sự đồng thuận dẫn đến xô xát... Tiến hành điều tra đơn của ACB Chi nhánh Cà Mau, Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục nhận đơn tố giác của 2 ngân hàng khác.
Liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can Trần Út Mười (SN 1986, trú ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), nguyên cán bộ Phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc BIDV Chi nhánh Bạc Liêu về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013, Trần Út Mười đã có hành vi không kiểm tra, đối chiếu chứng từ gốc; không kiểm tra kỹ tài sản thế chấp, dẫn đến bị Công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu chờ giám định tài chính thiệt hại mà Mười gây ra.