Bắt nữ quái là đồng phạm của "Việt kiều" trong vụ lừa đảo 23 tỷ đồng

Thứ Sáu, 27/11/2020 07:33  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai đối tượng nữ không có tài sản nhưng nổ là Việt kiều, có nhiều tiền, đã thành lập doanh nghiệp bất động sản sau đó bán đất nền của doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư để chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, ngày 26-11, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1971, ngụ 448/18 Trưng Nữ Vương, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngô Thị Cúc Hoa bị khởi tố, bắt giam về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, thực hiện điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an làm rõ đối tượng Đoàn Thị Vy (SN 1968, ngụ tổ 15, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; đã bị bắt tạm giam ngày 27-9-2020) là đối tượng cầm đầu.

Vy luôn “nổ” với nhiều người mình là Việt kiều, có nhiều tiền muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Gặp và trò chuyện với nhiều người, Vy sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để nhằm thực hiện hành vi.

Vy nhờ Ngô Thị Cúc Hoa dùng giấy tờ tùy thân để thành lập và làm người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt vào ngày 11-11-32016 tại đường Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) với ngành nghề chính là lưu trú ngắn ngày nhằm hoạt động vào mục đích lừa đảo.

Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền để nộp vào tài khoản nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán, rút số tiền này ngay trong ngày. Khi có giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng, Vy tìm hiểu và biết Công ty Phim trường Vina (P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Dự án triển khai chậm nên bị UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi. Vy tìm cách gặp gỡ người đại diện Công ty Phim trường Vina rồi dùng các tài liệu giả về năng lực tài chính để đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên.

Vy sử dụng hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án rồi đem đi lừa bán đất nền của Công ty Phim trường Vina (Công ty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng phân phối sản phẩm) để chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Thị Vy và đến ngày 26-11-2020, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Thị Cúc Hoa đều về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang