Xét xử đường dây đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng:

Phan Sào Nam nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hai tuần

Thứ Bảy, 17/11/2018 16:39

|

(CAO) Sau khi ra Cơ quan công an đầu thú, Phan Sào Nam đã huy động nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hai tuần, hiện bị cáo này vẫn còn 3,5 USD đang để ở ngân hàng Singapore.

Bị cáo Lưu Thị Hồng "đính chính" thông tin trước tòa

Trong phiên xét xử chiều 17-11, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Lưu Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam – một trong hai ông trùm đường dây đánh bạc gần chục ngàn tỷ

HĐXX hỏi bị cáo Lưu Thị Hồng: Bị cáo có góp vốn vào công ty CNC không? “Bị cáo không góp vốn. Đại diện pháp luật công ty CNC là Nguyễn Văn Dương. Anh Dương không ủy quyền văn bản ký với VTC Online”, bị cáo Hồng trả lời.

Khi được chủ tọa hỏi VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố tội “tổ chức đánh bạc” có đúng hay không? Lưu Thị Hồng trả lời: “Bị cáo làm sai pháp luật”.

Tiếp đến luật sư Hoàng Văn Hướng, người bào chữa cho Lưu Thị Hồng nhắc lại lời khai lúc sáng nay của bị cáo này về việc bị cáo có góp vốn hay không vào công ty CNC: “Lúc sáng bị cáo nói góp vốn 700 triệu đồng vào công ty CNC có đúng không? Chị có được lợi ích vật chất không? Gia đình bị cáo như thế nào?”

Bị cáo Lưu Thị Hồng sau đó “đính chính” bản thân không góp vốn vào công ty CNC. Bị cáo chỉ cho anh Nguyễn Văn Dương mượn 700 triệu để chi trả chi phí cho công ty. Đồng thời, bị cáo Hồng nói mình không được hưởng lợi ích vật chất gì.

Bị cáo Lưu Thị Hồng đính chính thông tin khai vào buổi sáng nay.

“Bị cáo có cả bố mẹ có công với cách mạng, bố bị cáo là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Bản thân bị cáo cũng có nhiều hoạt động với cộng động”, Hồng khai.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo đánh giá gì về lời khai của bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn?”. Bị cáo Hồng trả lời: “Bị cáo Tuấn chưa nói khách quan tại tòa. Tuấn chưa thành khẩn. Tuấn là người trao đổi các hợp đồng, còn việc ký kết thì bị cáo không biết”.

Được HĐXX hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn khai là người trực tiếp làm hợp đồng với công ty Ipay, Home Direct …, còn với công ty NetViet bị cáo không đàm phán.

“Trước khi đi đàm phán, bị cáo đã nhận được chỉ đạo của Dương và mang hợp đồng về cho Dương xem xét”, Nguyễn Quốc Tuấn khai.

Tiếp đó, Tuấn cho biết, hợp đồng giữa công ty CNC và công ty VTC online khi đưa cho Lưu Thị Hồng thì bị cáo Hồng có hỏi hợp đồng gì và giải thích cho Hồng là hợp đồng game bài có đổi thẻ viễn thông, điện thoại của các nhà mạng, chưa có đổi ra tiền mặt.

Phan Sào Nam nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hai tuần

Sau phần thẩm vấn bị cáo Lưu Thị Hồng và Nguyễn Quốc Tuấn, tòa thẩm vẫn Phan Sào Nam – một trong hai ông trùm đường dây đánh bạc gần chục ngàn tỷ.

Phan Sào Nam bước lên bục khai báo với bộ đồ lịch lãm. Nam cho biết, anh ta biết Nguyễn Văn Dương đầu năm 2015. “Trước khi gặp anh Dương tôi đã biết về công ty CNC và gặp Dương cũng khẳng định về việc này”, Phan Sào Nam khai.

Phan Sào Nam nói rằng đã trao đổi nhiều về cơ hội hợp tác và công nghệ cùng nhau triển khai dịch vụ game bài với Nguyễn Văn Dương.

Cùng thời gian trên, vào cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung cũng nói với Phan Sào Nam đang phát triển phần mềm game bài và muốn phối hợp để phát triển và đều đồng ý thống nhất phát triển.

Bị cáo Phan Sào Nam khai: “Nội dung trao đổi chốt lại trong hợp đồng ký kết giữa hai công ty vào năm 2015. Ý tưởng của bị cáo về ý tưởng phát triển game vào thời điểm vào cuối 2014 đầu 2015.

Lý do đến tháng 4-2015 mới hợp tác với CNC là vì bị cáo nghĩ việc xin cấp phép cho game bài là khó khăn nên cân nhắc. Sau khi gặp Dương, anh ấy nói làm được thì mới bắt đầu hợp tác vào hợp đồng số 010.

Trong hợp đồng chúng tôi thống nhất cùng ty Nam Việt sẽ cấp bản quyền cho VTC online, sau đó VTC online cấp cho công ty CNC”.

Sau khi bị cơ quan điều tra bắt, Phan Sào Nam đã nộp lại số tiền hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hai tuần.

HĐXX hỏi: Trong quá trình thực hiện hợp đồng đã biết được cấp phép chưa?. “Theo bị cáo hiểu, thời điểm ký hợp đồng là chưa được cấp phép”, Phan Sào Nam nói.

Nam cũng giải thích lý do vì sao ký hợp đồng với công ty CNC là được Nguyễn Văn Dương phân tích về vai trò của công ty CNC. Chính vì thế, bị cáo tự tin hai ký hợp đồng với CNC và thực hiện trách nhiệm hai công ty.

“Ngoài ra, một số cơ quan chức năng đã đến thanh tra, nhưng sau đó không thấy xử lý cho nên bị cáo rất tin tưởng. Hơn nữa, anh Dương cũng nói đang hoàn tất thủ tục thử nghiệm và cấp phép.

Vào giai đoạn đầu tiên từ 4-2015 đến 8-2016, CNC ký với VTC online thì CNC đã thực hiện đúng hợp đồng, còn giấy phép hoạt động thì anh Dương luôn nói đang xin”, Phan Sào Nam khai.

Về việc vận hành kỹ thuật trong phần mềm game thì do Hoàng Thành Trung và các cộng sự vận hành.

Lý giải vì sao giai đoạn hai, công ty CNC phải thay đổi pháp nhân bắt đầu từ tháng 8-2016, Phan Sào Nam nói: “Anh Dương nói việc CNC phát hành game bài như vậy thì hơi nhạy cảm nên phải thay đổi pháp nhân, còn việc thay đổi như thế nào, bị cáo không tiện hỏi anh Dương.

Về hạ tầng kỹ thuật máy chủ do công ty VTC online triển khai, còn về sau bị cáo và một số anh em triển khai. Giai đoạn một có tên Rikvip và sau Tip.club do anh Dương muốn đổi tên, về bản chất dịch vụ giống nhau”, Phan Sào Nam nói trước tòa.

Trước câu hỏi của HĐXX về số tiền hưởng lợi khi tham gia vận hành game bài, Nam nói rằng được số tiền hưởng lợi là hơn 1.400 tỷ, phần lớn là tiền mặt, một số góp vốn vào các công ty và bất động sản.

“Một số tiền bị cáo chuyển cho người thân cất giữ hộ và đầu tư vào một số công ty. Bị cáo chuyển cho dì ruột 236 tỷ có lẻ, nhờ dì cất giữ hộ và sau đó nói với dì đầu tư sinh lời. Số tiền này bị cáo chuyển không có nói cho mọi người biết nguồn tiền từ đâu. Tới nay bị cáo nhận thức được hệ thống game bài đều là hình thức đánh bạc và đã rửa tiền.

Ở giai đoạn 1, Nam khai doanh thu hạch toán vào công ty VTC Online và bị cáo không nhớ rõ nhưng khoảng hơn 2.000 tỷ.

Phiên xét xử chiều 17-11, HĐXX chủ yếu dành phần lớn thời gian để thẩm vấn Phan Sào Nam.

Ở giai đoạn 2, bị cáo Nam nhận tiền doanh thu nhưng không hạch toán vào các pháp nhân nữa. Bởi trong game có tính chất đổi thưởng nên phần lớn doanh thu ở các giai đoạn là hơn 9.500 tỷ. Phần lớn trong đó để trả thưởng cho người chơi, phần bị cáo Nam nhận được sử dụng cho các chi phí để dành cho việc vận hành, mua bản quyền các phần mềm.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam bày tỏ sự ăn năn và trả lời hoàn toàn nhận thức được việc kinh doanh game bài Rikvip là đánh bạc, cũng như việc đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh, mua bán bất động sản là hành vi rửa tiền.

Giải thích câu hỏi của luật sư Hướng về tỷ lệ phân chia phần trăm trong hợp đồng với công ty CNC vì sao trong ký kết, VTC online được 70% số tiền nhưng thực tế lại chỉ được hưởng hơn 1.000 tỷ, Nam cho biết: “Sau khi nhận được phần chia doanh thu của CNC thì công ty bị cáo dành phần lớn chi phí cho vận hành và đổi thưởng”.

Về việc khắc phục số tiền hơn 1.000 tỷ, bị cáo Nam giải thích, đó là số tiền rất lớn với tất cả các cá nhân nên nói để “búng tay một phát” để khắc phục thì không phải. Cá nhân bị cáo khi nhận thức việc làm sai, chỉ trong vòng 1 tháng làm việc với Ccơ quan điều tra, bị cáo đã rất chủ động xin báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Cơ quan điều tra về số tiền này để tạo điều kiện có mình, người thân, bạn bè thu hồ số tiền này.

“Từ khi được cơ quan điều tra tạo điều kiện, chỉ trong vòng 2 tuần phần lớn số tiền hơn 1.000 tỷ tiền mặt đó đã được thu hồi ngay tức thì và phần lớn đã được thu thập trước tháng 12/2017, tức là chưa đầy 2 tháng, sau khi bị cáo đầu thú tại cơ quan điều tra”, bị cáo Nam nêu.

Luật sư Hướng trong phiên xét xử chiều 17-11.

"Bị cáo còn nguồn tiền 3,5 triệu USD hiện đang ở ngân hàng Singpore, nguồn tiền này ở đâu?",  HĐXX đặt câu hỏi.

Nam khai: Nguồn gốc số tiền này là do người bạn trả lại khi bị cáo cho vay trước đó ở Việt Nam. Nguồn tiền này cũng là do đánh bạc mà có. Bị cáo không mang tính chất che giấu và đã khai báo với cơ quan điều tra.

HĐXX hỏi tiếp: Vì sao bị cáo biết cơ quan điều tra đang điều tra vụ án liên quan đến bản thân mà đi trốn như thế? Nam trả lời: Bị cáo ra nước ngoài từ 2-9-2017, bị cáo đi công tác, thời gian này không nhận được thông báo nào về việc truy nã, truy tố, bị cáo về nước mới biết.

"Đây cũng là thiếu sót của bị cáo, cần thời gian nhìn lại việc làm trong quá khứ, bản thân chưa va chạm với các vấn đề pháp lý. Muốn ở nước ngoài suy nghĩ một thời gian, sau về mới được xem các quyết định khởi tố, truy tố đối với các bị cáo", Nam nói.

Năm 2014, Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc bằng hình thức game bài. Nam đề nghị Nguyễn Văn Dương tìm pháp nhân hợp tác và Dương đã đồng ý. Có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Dương, Nam và đồng phạm vận hành.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau: Nhà mạng thu hơn 1.200 tỷ đồng, gồm: Viettel hơn 900 tỷ đồng, Vinaphone gần 150 tỷ đồng, Mobifone hơn 170 tỷ đồng, Công ty VTC online (thẻ Gocoin) hơn 14 tỷ đồng, Công ty Gate (thẻ Gate) hơn 230 triệu đồng, Công ty VNG (thẻ Zing) hơn 160 triệu đồng; Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) hơn 10 triệu đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 960 triệu đồng…Các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hơn 1.600 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn - CNC hơn 20 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh - CNC hơn 18 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh - CNC hơn 19 tỷ đồng; nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hơn 1.500 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang