Hàng chục tài khoản ngân hàng được mở để nhận tiền lừa đảo

Thứ Tư, 10/05/2017 14:48  | Anh Thy

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra đơn của bà Nguyễn Nam Trân (SN 1937, ngụ đường Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM) tố giác bị các đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 6,6 tỷ đồng.

Cụ thể, 13 giờ ngày 19-10-2016, bà Trân đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ một người phụ nữ xưng là nhân viên tổng đài VNPT thông báo bà có đăng ký sử dụng thuê bao cố định tại Hà Nội và đang thiếu số tiền cước là 893.000 đồng. Sau khi cung cấp các thông tin cá nhân của mình, bà Trân được chuyển máy đến gặp người đàn ông xưng là Thiếu úy Trần Quốc Tuấn - Cán bộ Công an Hà Nội.

Qua điện thoại, thiếu úy Tuấn cho biết bà liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền rất phức tạp và hướng dẫn bà Trân bấm số 04.38961314 để báo án. Sau khi bấm số điện thoại được cung cấp, bà Trân gặp một người xưng là Trung tá Nguyễn Văn Nhật, người của Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội. Trung tá Nhật thông báo bà có 2 tài khoản ngân hàng tại Hà Nội, trong các tài khoản này có số tiền lớn đang bị khóa để theo dõi. Song song đó, ông Nhật yêu cầu bà Trân cung cấp thông tin về tài sản hiện có.

Khi được bà Trân cho biết hiện đang có hơn 6 tỷ đồng gửi tiết kiệm, Trung tá Nhật yêu cầu bà Trân chuyển hết số tiền này vào các tài khoản do cơ quan điều tra cung cấp để kiểm tra và sẽ trả lại trong vòng 2 giờ. Do sợ dính líu đến pháp luật, từ ngày 19-10-2016 đến ngày 21-10-2016, bà Trân đến ngân hàng thực hiện chuyển tổng cộng số tiền 6,6 tỷ đồng vào các tài khoản do Trung tá Nguyễn Văn Nhật cung cấp.

Cũng bằng chiêu thức trên, ngày 12-8-2016, bà Phạm Kim Phượng (nhà ở Bến Phú Định, Q.8) được “cán bộ điều tra” yêu cầu chuyển khoản 500 triệu đồng để kiểm tra nguồn gốc và tiền của bà đã “một đi không trờ lại”. Ngày 28-2-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Lê Thị Oanh( SN 1943, ngụ Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh) tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng vào tháng 12-2016.

Các trường hợp trên do trình báo cơ quan công an quá chậm (các đối tượng thường rút tiền trong khoảng 24 giờ sau khi nạn nhân chuyển) nên cơ quan công an không kịp phong tỏa tài sản, giữ tiền cho nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có các tài khoản dưới đây được sử dụng để nhận tiền lừa đảo. Cụ thể:

- 10 tài khoản thuộc Ngân hàng BIDV:

1. Tài khoản số 52010000330202 mang tên Võ Quốc Tâm

2. Tài khoản số 43110000599794 mang tên Ngô Văn Hà

3. Tài khoản số 42810000132362 mang tên Nguyễn Văn Tuấn

4. Tài khoản số 42810000132432 mang tên Lưu Phụng Hiếu

5. Tài khoản số 42810000124572 mang tên Hoàng Văn Vượng

6. Tài khoản số 46810001319319 mang tên Bùi Văn Hiếu

7. Tài khoản số 12510000944277 mang tên Đặng Anh Duy

8. Tài khoản số 52010000328818 mang tên Trần Văn Thành

9. Tài khoản số 56110000918713 mang tên Nguyễn Chí Linh

10. Tài khoản số 43110000599794 mang tên Ngô Văn Hà

- 11 Tài khoản thuộc Ngân hàng Vietcombank:

1. Tài khoản số 0201000621367 mang tên Võ Quốc Tâm

2. Tài khoản số 0201000657495 mang tên Võ Quốc Tâm

3. Tài khoản số 0951004182435 mang tên Lương Thị Thăng

4. Tài khoản số 09510041824336 mang tên Lương Thị Thơm

5. Tài khoản số 0951004182484 mang tên Dương Thị Vui

6. Tài khoản số 0731000729339 mang tên Dương Thị Vui

7. Tài khoản số 0731000729341 mang tên Lê Đức Minh

8. Tài khoản số 0801000244321 mang tên Bàn Thị Kim Liên

9. Tài khoản số 0951004175506 mang tên Ngô Thị Chinh

10. Tài khoản số 0091000630323 mang tên Nguyễn Hồng Phương

11. Tài khoản số 0951004182507 mang tên Nguyễn Anh Hà

- 02 tài khoản thuộc Ngân hàng Viettinbank:

1. Tài khoản số 101010010273958 mang tên Lưu Thị Ngọc

2. Tài khoản số 101010010274371 Nguyễn Thị Thu

- 11 tài khoản thuộc Ngân hàng Sacombank, gồm:

1. Tài khoản số 030032869870 mang tên Đặng Thị Bé

2. Tài khoản số 030032867584 mang tên Bùi Thị Mai

3. Tài khoản số 030032867622 mang tên Nguyễn Thị Ngọc Lữ

4. Tài khoản số 030032865271 mang tên Đỗ Thu Huyền

5. Tài khoản số 030032867241 mang tên Bán Thị Kim Liên

6. Tài khoản số 030032867479 mang tên Mai Văn Thịnh

7. Tài khoản số 030032866421 mang tên Hoàng Văn Vượng

8. Tài khoản số 020043168062 mang tên Châu Hoàng Việt

9. Tài khoản số 020043167325 mang tên Trần Trung Thành

10 .Tài khoản số 020043157559 mang tên Lương Đình Phát

11. Tài khoản số 40048180049 mang tên Võ Quốc Tâm

- 04 tài khoản thuộc Ngân hàng Agribank:

1. Tài khoản số 8811205074553 mang tên Ma Jong Ji

2. Tài khoản số 8810205086906 mang tên Trần Phú Giang

3. Tài khoản số 8811205077387 mang tên Hà Văn Diện

4. Tài khoản số 8811205077466 mang tên Nguyễn Thị Hợi

- 04 tài khoản thuộc Ngân hàng Techcombank:

1. Tài khoản số 19030785836011 mang tên Dương Thị Vui

2. Tài khoản số 19030785795013 mang tên Dương Thị Huệ

3. Tài khoản số 19030773688688 mang tên Hà Văn Diện

4. Tài khoản số 19031043596555 mang tên Nguyễn Thị Hạnh

- 01 tài khoản thuộc Ngân hàng VPbank:

1. Tài khoản số 103304393 mang tên Võ Quốc Tâm

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, truy tìm bị hại của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân bị lừa đảo với thủ đoạn vừa nêu đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 8 – PC46), số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10, TP.HCM, ĐT: 083.8640508, gặp Điều tra viên Phạm Ân để giải quyết. Quá 2 tháng kể từ ngày đăng tin, đề nghị bị hại liên hệ Công an địa phương để được giải quyết.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang