(CAO) Có 4 đối tượng từ TP Hà Nội đến TP Đà Nẵng thuê nhiều căn nhà để ở và cho vay lãi “cắt cổ”. Nhóm này cho vay tiền với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ tháng 4/2025 đến nay.
Chiều 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện các đối tượng từ phía Bắc đến Đà Nẵng lưu trú có dấu hiệu nghi vấn cho vay lãi nặng.
Các đối tượng trong vụ án.
Sau thời gian xác minh, theo dõi, củng cố hồ sơ, chứng cứ và được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Chu Tâm Dương (SN 2003), quê xã Vật Lại, TP Hà Nội, tạm trú tại 2 căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế và đường Ngô Quyền, phường An Hải, TP Đà Nẵng); Hoàng Khánh Duy (SN 2002, quê xã Cổ Đô, TP Hà Nội, tạm trú tại căn nhà trên đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải) và Chu Hữu Thu (SN 1995, quê TP Hà Nội, tạm trú căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan trong vụ án. Tiếp tục đấu tranh, Công an xác định đối tượng thứ 4 trong đường dây này là Chu Đình Huy (SN 1995, quê xã Vật Lại, TP Hà Nội). Từ tháng 4/2025, Dương, Duy, Thu và Huy đến Đà Nẵng, thuê nhiều căn nhà ở ở nhiều phường và cùng nhau tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, phân chia theo 3 nhánh khác nhau.
Các đối tượng quảng cáo cho vay tiền trên Faebook tên “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, phát tờ rơi để quảng cáo và lập nhiều tài khoản Zalo để hoạt động cho vay.
Tang vật thu giữ trong vụ án.
Khi có người liên hệ, các đối tượng kết bạn Zalo, đến nhà tư vấn các gói vay. Khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng giữ các loại giấy tờ tùy thân: căn cước, giấy phép lái xe, sổ đỏ… rồi đưa tiền. Lúc giải ngân, các đối tượng trừ phí dịch vụ từ 5 đến 10% trên tổng số tiền cho vay và trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại người vay sẽ phải trả góp hàng ngày bằng việc chuyển khoản cho các đối tượng.
Theo điều tra ban đầu, 4 đối tượng trên cho vay với lãi suất từ 292 đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật). Nhóm này đã cho vay hàng chục tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác liên quan.