(CAO) Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa triệt xóa, bắt giữ 11 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng là Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, quê TPHCM), Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990) Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004, cùng quê tỉnh Ninh Bình), Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988 cùng quê TP.Hải Phòng), Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, quê TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, quê tỉnh Phú Thọ).
11 đối tượng thời điểm bị bắt.
Qua công tác quản lý địa bàn, cảnh sát phát hiện 1 nhóm lập ra các trang fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội facebook, zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận những người đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định tập trung chủ yếu Đồng Nai, TP.HCM…
Số tiền vay từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng, tùy vào khả năng và nhu cầu của người vay. Thời gian vay từ 5 đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800% - 1095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.
Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.
Ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an TP.HCM, TP. Hải Phòng, TP Cần Thơ… huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng.
Cảnh sát thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật… liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hãy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.