(CAO) Được các đối tượng chào mời, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng và ban đầu thấy có lời, người đàn ông tại Đà Nẵng nhiều lần nộp hơn 5,3 tỷ đồng, bị mất sạch. Vào cuộc điều tra, Công an làm rõ đối tượng trong tập đoạn lừa đảo xuyên quốc gia.
Ngày 08/01, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa đấu tranh chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Trước đó, ngày 26/9/2025, ông M.T.H. (SN 1981, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng trình báo, tố giác về việc bị các đối tượng trên mạng chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng qua hình thức đầu tư vàng.
Theo trình bày của ông H., đầu tháng 6/2025, ông được các đối tượng trên mạng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính trực tuyến. Các đối tượng cung cấp cho ông H. tài khoản qua website: https://app.ultimamarketsvn.com với số tiền ảo để tham gia thử.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố Trần Đức Giang về tội “Rửa tiền”, tiếp tục điều tra vụ án.
Khi đầu tư thử nghiệm, ông H. được thu về lợi nhuận lớn. Thấy tài khoản càng tăng, ông H. tin đây là nơi đầu tư uy tín. Sau khi được yêu cầu lập tài khoản riêng để đầu tư thật bằng tiền, ông H. làm theo. Ban đầu, ông H. nạp tiền thật để đầu tư và được hệ thống báo lãi, trả tiền về tài khoản.
Lấy lý do tài khoản phải đạt trên 100.000 USD mới đủ tiêu chuẩn tham gia vào nhóm đầu tư quốc tế, các đối tượng hướng dẫn ông H. nạp thêm tiền. Ông H. nạp số tiền lớn thì các giao dịch bắt đầu thua lỗ.
Ông H. được hướng dẫn liên hệ với “bộ phận chăm sóc khách hàng” để được hỗ trợ vay tiền để đóng phí. Khi ông H. thực hiện lệnh rút tiền thì hệ thống liên tục thông báo hoàn trả khoản vay và đóng thêm các loại phí khác. Ông H. tiếp tục nộp nhiều tiền cho đến hơn 5,3 tỷ đồng.
Đến khi giật mình nhìn lại, ông H. biết đã rơi vào bẫy lừa đảo. Sau khi xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng truy xét. Dòng tiền của ông H. được chuyển vào tài khoản VP Bank - Phòng giao dịch Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), đứng tên Trần Đức Giang (SN 1986, ngụ thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) nên triệu tập đối tượng để làm việc.
Giang khai nhận, tháng 5/2025, qua mạng xã hội, người có biệt danh “68” đề nghị Giang đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền. Giang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH MTV Meden Luimier (tỉnh Tây Ninh) và đứng tên Kế toán trưởng Công ty Next Data VN (tỉnh Tây Ninh).
Giang còn mở 12 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau và giao thông tin đăng nhập cho đối tượng “68”, được trả công 12 triệu đồng.
Đầu tháng 7/2025, Giang bị lôi kéo sang Campuchia để làm với mức lương 30 triệu đồng/tháng, làm việc cho công ty do người Trung Quốc làm chủ. Giang buộc phải đăng nhập các tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền đi theo chỉ đạo của các đối tượng.
Từ tháng 8 đến tháng 9/2025, Giang nhận hơn 5,3 tỷ đồng do ông M.T.H. chuyển vào rồi chuyển sang nhiều tài khoản khác. Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang thực hiện hàng trăm lượt luân chuyển dòng tiền phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố Giang về tội “Rửa tiền”, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.