Vụ đánh bạc gần chục ngàn tỷ: Kiến nghị làm rõ trách nhiệm các ngân hàng

Thứ Ba, 12/03/2019 20:05

|

(CAO) Chiều 12/3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Bên cạnh nội dung bản án về tội danh, mức án của các bị cáo kháng cáo, kháng nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, trong bản án phúc thẩm cần thiết nêu lại nội dung 12 kiến nghị trong bản án sơ thẩm đã đưa ra để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

Kiến nghị điều tra, làm rõ giai đoạn 2 của vụ án

Theo đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng, các nhân viên ngân hàng có liên quan trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với số lượng rất lớn, để các đối tượng trong vụ án lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc.

"Từ đó, tìm ra kẽ hở trong công tác phòng chống rửa tiền để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật" - bản án nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tòa kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án đối với các công ty có liên quan đến hành vi rửa tiền của Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm trong việc cho thuê chỗ đặt máy chủ để vận hành game bài Rikvip/Tip.Club.

Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của cá nhân thuộc các đơn vị ở Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, internet, nhưng không kiểm tra, phát hiện kịp thời; khi phát hiện thì không kiên quyết xử lý để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài từ năm 2015 đến năm 2017 gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Một nội dung khác, Tòa án kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ lời khai của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, của cải vật chất cho một số cán bộ Công an. "Nếu có đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ thì cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - Tòa kiến nghị.

Với các ngành chức năng khác, Tòa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động phát hành thẻ cào viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông, nhất là việc sử dụng các thẻ cào này vào làm phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông; Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan và tăng cường trách nhiệm quản lý đối với việc phát hành, sử dụng của các loại thẻ có mệnh giá, như: thẻ game, thẻ đa năng… đảm bảo phạm vi và mục đích sử dụng; Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hoàn thiện quy định của pháp luật và phối hợp quản lý các doanh nghiệp trung gian thanh toán, trong đó phải đề xuất quy định chặt chẽ đối với hoạt động thanh toán “gạch thẻ”.

Ngoài ra, Tòa kiến nghị Bộ thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hoạt động cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1; hoạt động quảng cáo trên mạng viễn thông.

Hai ông trùm không được giảm án

Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 13 bị cáo; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại.

Trong đó đáng chú ý, hai bị cáo cầm đầu Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) không được giảm án.

Bên cạnh đó, Tòa phúc thẩm giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm, không chấp nhận các kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, hội đồng phúc thẩm đã không chấp nhận 3 nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về:

Thứ nhất, phần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội có tổ chức” đối với 27 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên.

Thứ hai, phần nội dung không cho 36 bị cáo “Tự nguyện khắc phục hậu quả” được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009, mà chỉ áp dụng cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ này theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009.

Thứ ba là phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Hội đồng phúc thẩm xác định, hai bị cáo Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm khác đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" như sơ thẩm là đúng người, đúng tội, công bằng.

Xét nội dung kháng nghị nộp lại tiền “Tự nguyện khắc phục hậu quả” cho được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng phúc thẩm cho rằng, tội "Tổ chức đánh bạc" được quy định trong Chương 19 của Bộ luật Hình sự 2009, trong đó khách thể bị xâm phạm là trật tự công cộng, không có thiệt hại vật chất.

"Do vậy quan điểm kháng nghị các bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc... là tình tiết giảm nhẹ hình phạt là không có cơ sở" - Hội đồng phúc thẩm nhận định.

Tòa phúc thẩm lý giải, theo quy định thì phải tịch thu tiền phạm tội, các khoản thu lợi bất chính... sung ngân sách nhà nước. Số tiền các bị cáo nộp lại, bị tạm giữ, bị phong tỏa... trong vụ án này đều xuất phát từ hành vi phạm tội, do đó không được coi là các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả theo được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 và phải tịch thu vào ngân sách nhà nước.

Do đó, Tòa phúc thẩm không chấp nhận nội dung kháng nghị người phạm tội nộp lại tiền tự nguyện khắc phục hậu quả cho được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cũng ghi nhận việc các bị cáo tự giác giao nộp phần lớn các khoản tiền có được từ hành vi phạm tội là thể hiện thái độ ăn năn hối cải, chấp hành pháp luật và được coi là tình tiết giảm nhẹ khác được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi đánh bạc, theo lời khai, chứng cứ, các bị cáo tham gia các game bài bằng hình thức đặt cược với mong muốn thắng cược, người chơi đều được hệ thống game bài thông báo số được thua vào tài khoản. Sau đó, người chơi có thể quy đổi Rik thành tiền.

Do vậy, Hội đồng phúc thẩm cho rằng có căn cứ xác nhận, bản chất của đặt cược, chơi game chính là hình thức đánh bạc trái phép. Thực tế là các bị cáo đều tham gia nhiều phiên đánh bạc, tuy nhiên cơ quan chức năng chỉ quy buộc tội danh, hình phạt căn cứ theo phiên đặt cược cao nhất là đã xem xét có lợi cho các bị cáo.

Hai ông “trùm” vắng mặt ngày khai mạc phiên tòa
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang