Trong vụ án này, có 4 bị cáo bỏ trốn bị Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, có 2 bị cáo ra đầu thú gồm: Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), Lê Văn Thành (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội). Còn lại 2 bị cáo bị xét xử vắng mặt gồm: Phí Đức Giang (SN 1974, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM), Vũ Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Bồ Đề, TP.Hà Nội).
Trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc", gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều mang quốc tịch Hàn Quốc và đều là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club, thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club); Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).
Bị can Hồ Đại Dũng (trái) và Ngô Ngọc Đức
136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc", gồm: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sỹ), Lê Thế Chiến (cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ), Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (đều là ca sỹ, kinh doanh tự do), Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty Cổ phần O2 Việt Nam), Nguyễn Quốc Khánh (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Phượng Hoàng), Nguyễn Thị Nguyên (trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), Lê Văn Thành (trú tại phường Hồng Hà, TP.Hà Nội), Phí Đức Giang (trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM), Vũ Thanh Tùng (trú tại phường Bồ Đề, TP.Hà Nội)...
Có hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 20 người làm chứng, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, King Club... đến phiên tòa.
Vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông
Theo cáo trạng, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.
Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.
Qua điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn HS Development Việt Nam) đã thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.
Từ ngày 04/02 - 22/6/2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.
Bên trong sới bạc King Club
Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.
Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.
Cơ quan tố tụng xác định 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án này đã tham gia đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).
Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua.
Hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với Kim In Sung.
Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông được xác định có liên quan đến vụ án 141 người đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội).
Theo cáo trạng, hai người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Trong chưa đầy 5 tháng, Mai Anh 67 lần đến "sòng bạc" King Club để "sát phạt"; với Lê Văn Đông là 33 lần đánh bạc dưới cái tên "Mr Bank". Cả Mai Anh và Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mai Anh đã hối lộ lãnh đạo, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được bố trí một phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh, tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy. Cơ quan điều tra còn phát hiện một số nghi phạm đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại viện thường xuyên ra khỏi viện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.