(CAO) Các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.
Ngày 15/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.
Công an tỉnh Lạng Sơn ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Tiến Huy (thứ 3 từ trái sang)
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh làm rõ.
Bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (SN 1982, trú xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn)- Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng ngàn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn (trên 500 tỷ đồng).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng (là giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp có liên quan) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.