Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (SN 1998, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng 20 đối tượng khác; trong đó, Điệp, Bé là những kẻ cầm đầu nhóm này. Những đối tượng này đã cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ việc tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 12/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp điều tra, bắt quả tang 23 người đang có hoạt động liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại 1 căn nhà 2 tầng trên địa bàn P11, TP.Đà Lạt. Quá trình điều tra, đến nay, cơ quan công an xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, 1 người không liên quan được trả tự do.

Lê Văn Điệp lúc bị bắt

Phan Thị Bé tại cơ quan công an

Làm việc với cơ quan công an, Điệp khai nhận từng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho ứng dụng game cờ bạc của công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2 (TP.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia). Trong thời gian làm việc tại đây, Điệp được một đối người Trung Quốc tiếp cận và đặt vấn đề nhờ rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi thỏa thuận, Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) cùng tham gia. Để thực hiện hành vi phạm tội, Bé đứng ra thuê nhà nguyên căn thuộc P11, TP.Đà Lạt tìm thêm người từ các tỉnh cùng tham gia hoạt động rửa tiền. Công việc của những người này là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé để đối tượng này giao lại cho Điệp. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và không sử dụng mạng Internet cố định.

Các đối tượng bị khởi tố

Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp gần 150 tài khoản ngân hàng của người người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "Billy" và chuyển tiền vào. Sau đó, một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code được gửi lại để những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền vừa nhận. Hàng ngày các tài khoản đã nhận và chuyển tiền đi khoảng từ 20 - 30 tỷ đồng.

Thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 30 ĐTDĐ, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, làm rõ.