(CAO) Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án về triệt xóa đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên của 3 ngân hàng.
Ngày 21/8, Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố thêm 20 bị can về các tội: “Rửa tiền”; "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can các đối tượng mới.
Được sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hành vi của thêm hàng chục bị can.
CQĐT khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên của 3 ngân hàng. Các nhân viên này cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, Công an thu giữ các tài liệu, chứng cứ.
Ngoài ra, có 1 bị can có hành vi “Rửa tiền” thông qua việc sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho đường dây tội phạm này.
Công bộ quyết định khởi tố bị can.
Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã thông tin, cuối tháng 01/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền, làm giả tài liệu… quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, ngụ Đà Nẵng) làm giả CCCD để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực CCCD giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
T. mở hơn 600 tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá tiền có nguồn gốc phạm tội từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch qua hơn 600 tài khoản này là gần 30.000 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của T. và các đối tượng khác, CQĐT thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện...
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ vào đầu năm 2025.