Hàng nghìn người tham gia với hơn 4.000 tài khoản
Cuối tháng 7/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng trao đổi thông tin liên quan đến đường dây đa cấp với tiền lãi suất lớn. Quá trình xác minh, trinh sát xác định đây là nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp trái phép, lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong quản lý, sử dụng tiền kỹ thuật số, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm lôi kéo nhiều người tham gia để chiếm đoạt tài sản, do Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú phường Vĩnh Hội, TPHCM) cầm đầu.
Ban chuyên án xác định, ngày 09/8, Đáng sẽ cùng đồng bọn tổ chức Hội thảo với chủ đề "Tầm nhìn TCIS đến năm 2030", tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội, nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS. Căn cứ kết quả trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xây dựng kế hoạch phá án báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ huy động gần 200 CBCS, cùng phương tiện, trang thiết bị để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm khi các đối tượng đang tổ chức hội thảo cho hơn 200 người tại khu du lịch Ao Vua.
Lấy lời khai của Mạnh (giữa, một trong 2 đối tượng cầm đầu)
Lấy lời khai của Đáng (ngoài cùng bên trái)
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Đáng và đồng bọn yêu cầu người tham gia hội thảo phải nộp điện thoại (sẽ trả điện thoại khi xong hội thảo) để tránh livestream, quay phim, chụp ảnh... Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác được phân công áp sát địa điểm tổ chức hội thảo. Khi các đối tượng đang tham gia tuyên truyền, lôi kéo bị hại thì đồng loạt gần 200 CBCS bất ngờ ập vào bắt giữ các đối tượng cầm đầu, giúp sức...
Trong số các bị hại có ông N.V.T (80 tuổi) cho biết, lần đầu được người quen dẫn vào hội thảo để nhận quà. Còn anh N.T.H (SN 1956, trú tại Hà Nội) cho hay, đã lấy tiền tích cóp sau khi nghỉ hưu đầu tư 1.100 USDT, được các đối tượng trả lãi suất 8,67%/1 tháng và 104%/1 năm. Nghe và tin lời đối tượng, chị T.H. (quê ở tỉnh Hà Tĩnh) đã đầu tư hơn 400.000 USDT; chị N.T.D (quê ở tỉnh Lào Cai) đã đầu tư 15.000 USDT.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ tháng 6/2024, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto, Đáng đã thuê N.M.T (SN 1985, trú tại phường An Khánh cũ, TPHCM) và T.P.V (SN 1988, trú tỉnh Gia Lai) tạo lập website huy động vốn https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS bằng công nghệ Blockchain.
Đáng là người trực tiếp quản lý web và đồng tiền TCIS. Trên website https://tcis.ai, đối tượng cho đăng tải thông tin giới thiệu về "Công ty Công nghệ TCIS" là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính được thành lập và hoạt động tại Canada từ ngày 04/12/2015, có Văn phòng đại diện tại Biệt thự M09-LK19, khu A, phường Dương Nội, TP. Hà Nội. Công ty nghiên cứu về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain và các ứng dụng hệ sinh thái trên nền tảng này, tuyên bố sử dụng các công nghệ tiên tiến như máy tính siêu lượng tử và phát triển Blockchain riêng...
Ngoài ra, Đáng đưa ra những thông tin hứa hẹn đồng Token TCIS sẽ có giá trị lớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần giá trị khởi tạo. Trên thực tế, Đáng không liên kết gì với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho nhà đầu tư (những người tham gia TCIS) là tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.
Khám xét nơi tổ chức hội thảo để lừa đảo
Để quảng bá, thu hút người tham gia đầu tư, phát triển hệ thống, Đáng đã thông qua Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại phường Hòa Hưng cũ, TPHCM) để thuê các trang thông tin điện tử, báo điện tử đăng tải các bài viết nhằm quảng bá thông tin, hình ảnh về hệ thống TCIS. Thời gian đầu, Nhật giúp Đáng nghiên cứu tạo các tài liệu để đào tạo Leader, thuyết trình, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram... tổ chức các hội nghị, hội thảo trên toàn quốc để tuyên truyền đào tạo Leader thu hút người tham gia hệ thống...
Đến tháng 10/2024, nhằm tạo niềm tin cho người tham gia đầu tư về Dự án TCIS có quy mô, tầm vóc quốc tế, Đáng đã giao cho Nhật thuê 2 người nước ngoài là Konakala Wiliam và Konakala Abjaiau, quốc tịch Ấn Độ mở văn phòng, làm thiện nguyện tại Ấn Độ và New Zealand. Đáng giao Konakala Abjaiau làm trưởng đại diện tại New Zealand và Ấn Độ và tổ chức chia sẻ các tài liệu, hình ảnh thể hiện TCIS có tầm phát triển đa quốc gia cho người tham gia dự án. Quá trình trao đổi với Wiliam, Đáng và Nhật thông tin TCIS đã được cấp phép tại Canada và có văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Tin tưởng những thông tin do Đáng và Nhật đưa ra nên Wiliam và Abjaiau đã đồng ý tham gia hệ thống TCIS và cho sử dụng hình ảnh làm poster quảng bá cho hệ thống TCIS. Trước đó, tháng 7, Đáng nhờ Tuấn liên hệ mua giấy phép hoạt động giả của hệ thống TCIS tại New Zealand, trên mạng với giá 1.860 USD, đứng tên Giám đốc Công ty là Abjaiau KonaKala và một đường link thể hiện hệ thống "Tcis.ai" đã được Chính phủ New Zealand cấp giấy chứng nhận hoạt động đầu tư đồng tiền mã hóa điện tử. Ngày 09/8, Wiliam và Abjaiau được Đáng sắp xếp với vai trò là chuyên gia đại diện của TCIS tại Newzeland đến tham dự hội nghị, hội thảo có chủ đề "Tầm nhìn TCIS đến năm 2030", tổ chức tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội.
Tổng số tiền đầu tư tiền ảo tương ứng 50 tỷ đồng
Để tham gia đầu tư trên TCIS.AI, nhà đầu tư (người tham gia) phải đăng ký ví tiền điện tử trên ứng dụng "MyTonWallet" hoặc "Tonkeeper" để đăng ký tài khoản trên hệ thống TCIS. Sau đó, mua tiền điện tử USDT và chuyển vào tài khoản trên Tcis.ai, thực chất là chuyển tiền vào ví tổng của dự án TCIS do Đáng và Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại phường Trung Hòa, Hà Nội) là người quản lý và phê duyệt lệnh rút tiền của các nhà đầu tư.
Tang vật vụ án
Hệ thống TCIS quy định 10 gói đầu tư với giá trị từ 20 USD đến trên 100.000 USD. Hệ thống hứa hẹn trả lãi đầu tư từ 35% đến 67% doanh thu đầu tư hàng tháng, được chia nhỏ theo ngày. Hình thức trả lãi: 50% bằng USDT và 50% bằng Token TCIS vào tài khoản của người tham gia. Đầu tư đơn thuần có giới hạn thu nhập là 300%; đầu tư cộng hoa hồng từ kinh doanh có giới hạn thu nhập là 500% số tiền đã đầu tư.
Cấp bậc nhà đầu tư và điều kiện sẽ có 10 cấp bậc (level 1 - 10). Cấp bậc càng cao, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận càng lớn. Điều kiện lên cấp gồm: điều kiện phát triển hệ thống (yêu cầu số lượng F1 đạt cấp bậc nhất định, ví dụ level 2 yêu cầu 3 F1 level 1) và điều kiện doanh số cá nhân (yêu cầu tổng doanh số cá nhân đạt ngưỡng nhất định). Cơ chế hoa hồng và thưởng đa cấp được tính hoa hồng trực tiếp, tỷ lệ hoa hồng phụ thuộc vào cấp bậc của người giới thiệu và thế hệ F (F1 nhận 10% ở tất cả các cấp độ...). Hoa hồng lãi trên lãi dựa trên lợi nhuận của tuyến dưới, tỷ lệ cao hơn hoa hồng trực tiếp. Hình thức trả hoa hồng tương tự lợi nhuận đầu tư, 50% bằng USDT và 50% bằng Token TCIS.
Cơ quan điều tra làm rõ, đồng USDT có thể rút và bán ra VNĐ, nhưng Token TCIS bị khóa và chưa cho nhà đầu tư rút, hứa hẹn đồng TCIS sẽ được lên sàn vào tháng 10/2025. Đối với USDT của các nhà đầu tư khi tham gia hệ thống TCIS, dòng tiền sẽ được chuyển từ ví nhà đầu tư lên tuyến trên và sẽ được tập hợp chung chuyển vào ví tổng của hệ thống TCIS do Đáng và Mạnh quản lý. Từ ví tổng trên, Đáng chuyển sang ví cá nhân để sử dụng chi tiêu cá nhân. Trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia với hơn 4.000 tài khoản, tổng số tiền đầu tư hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chánh Đáng, Trần Minh Nhật, Doãn Văn Mạnh về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp"; thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng của các đối tượng và triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan để làm rõ về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xác minh mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.