Thủ đoạn tinh vi, tạo nhiều lớp vỏ bọc
Được biết, vào khoảng đầu năm 2024, qua các biện pháp nghiệp vụ về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô cực kỳ lớn. Thủ đoạn của băng nhóm này là lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là "các nhà đầu tư tiền ảo".
Theo cơ quan công an, mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa các thông tin quảng cáo về tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền lên đến gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.
Nguyễn Quốc Hùng - đối tượng cầm đầu
Sau khi được trinh sát báo cáo về tình hình, thủ đoạn và tính chất quy mô hoạt động của băng nhóm tội phạm tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, quá nhiều người tham gia, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát sự chủ động xác lập chuyên án đấu tranh. Sau hơn 200 ngày đêm truy xét, hàng chục trinh sát, điều tra viên phải ngược xuôi từ Bắc vào Nam và ngược lại, mất rất nhiều thời gian đến các tỉnh, thành làm việc để nắm tình hình về tổ chức tội phạm quy mô này cũng như các "chân rết", chi nhánh hoạt động ở nhiều địa phương cũng được xác minh làm rõ, đưa vào tầm ngắm.
Ngày 19/5/2025, trực tiếp chỉ đạo đánh án là Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều mũi công tác của lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an cùng Công an TP.Hà Nội, Công an TPHCM; Công an các tỉnh: Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt cất mẻ lưới lớn để phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của hàng loạt đối tượng có vai vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, trú Tổ 23, phường Ngọc Thuy, quận Long Biên, TP.Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú Tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, trú xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
Các đối tượng tại cơ quan công an
Ngoài ra, cơ quan công an các địa phương còn triệu tập nhiều đối tượng khác có vai trò giúp sức cho đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên làm việc. Qua quá trình điều tra ban đầu, kết hợp các chứng cứ do điều tra viên và trinh sát thu thập được, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi. Cụ thể, vào khoảng tháng 02/2023, Nguyễn Quốc Hùng (đối tượng chủ mưu, có vai trò cầm đầu) đã liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết một phần mềm về Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng). Sau đó Hùng bàn bạc với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia một cách hoàn hảo, hiệu quả, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng"; mỗi một người tham gia "dự án" phải đóng 1 USD (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó thì Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.
Lấy lời khai Bùi Thị Thanh Nga
Tạm giữ nhiều ôtô trong đường dây lừa đảo
Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền ảo MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình tiền ảo MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt tiền USD người chơi nạp vào.
Để phát triển công việc làm ăn, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức rất nhiều buổi sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng", lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp vào số tiền 394.276.762 USD (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USD tự do.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các "nhà đầu tư” tiền ảo, Hùng và Nga đã mua rất nhiều bất động sản, như: Căn hộ chung cư, nhà, đất tại các địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Nhằm để đối phó, tẩu tán các loại tài sản, tất cả đều giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ được rất nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.