(CAO) Ngày 27/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Masibu Kenge Hacalian (SN 1978, quốc tịch Công Gô) 1 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức’’.
Theo cáo trạng, năm 2019, Masibu Kenge Hacalian nhập cảnh vào Việt Nam kinh doanh, thu mua hàng hóa gửi về Công Gô. Khoảng tháng 4/2023, Masibu Kenge Hacalian gặp người đàn ông tên “John” (không rõ lai lịch) nói tiếng Pháp tại công viên nên quen biết nhau, John nói khi nào về Pháp sẽ liên lạc lại với Masibu Kenge Hacalian.
Bị cáo Masibu Kenge Hacalian
Tháng 7/2023, John liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội, yêu cầu Masibu Kenge Hacalian gửi hình ảnh chân dung để làm hộ chiếu giả nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, Masibu Kenge Hacalian sẽ ra ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của John rồi chuyển lại, sau đó Masibu Kenge Hacalian sẽ được John cho tiền.
Cuối tháng 7/2023, Masibu Kenge Hacalian nhận được hộ chiếu mang tên Villavicencio Alan Thomas (quốc tịch Pháp) do John gửi đến thông qua dịch vụ vận chuyển. Ngày 14/8/2023, Masibu Kenge Hacalian mang hộ chiếu trên đến phòng giao dịch ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại địa chỉ số 425 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, để làm thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký, Vietcombank cấp cho Masibu Kenge Hacalian tài khoản mang tên Villavicencio Alan Thomas.
Ngày 17/01/2024, tài khoản mang tên Thomas nhận được số tiền chuyển khoản 56.000EUR tương đương 1,4 tỷ đồng, người chuyển tiền là Tohanna Montogomery Walker (không rõ lai lịch). Sau đó John thông báo cho Masibu Kenge Hacalian biết đã chuyển tiền vào tài khoản trên và yêu cầu đi rút tiền về, nếu thành công thì sẽ cho Masibu Kenge Hacalian 10.000USD.
Ngày 18/01/2024, Masibu Kenge Hacalian đến phòng giao dịch Vietcombank trên đường Võ Văn Tần đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000EUR nhưng ngân hàng yêu cầu cung cấp giấy tờ để chứng minh mục đích chuyển tiền về Việt Nam, đồng thời Vietcombank tiến hành kiểm tra nội bộ thì nhận được cảnh báo gian lận liên quan người thụ hưởng. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ngày 19/01/2024, nhân viên ngân hàng, đến Công an trình báo vụ việc.
Ngày 05/02/2024, Masibu Kenge Hacalian, cùng với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tấn Dũng đến phòng giao dịch của Vietcombank trên đường Bùi Thị Xuân tiếp tục đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000EUR thì bị Cơ quan Công an mời cả ba về làm việc.
Đối với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tuấn Dũng quá trình điều tra xác định không biết và không tham gia cùng Masibu Kenge Hacalian sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng. Ngày 05/02/2024 cả hai chỉ đi theo để hỗ trợ Masibu Kenge Hacalian làm thủ tục rút tiền vì vậy Cơ quan Cảnh cát điều tra Công an TP.HCM không xử lý đối với Thể và Dũng.