Thủ đoạn tinh vi
An Giang có tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia trên đất liền và đường sông, địa hình rộng, nhiều khu dân cư, bến sông và lối đi đan xen. Đây là điều kiện thuận lợi cho giao thương, qua lại nhưng cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ và kim khí quý trái phép.
Ngày 10/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án AG1026, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu giữ tang vật gồm 2 tỷ đồng. Đây là kết quả của quá trình trinh sát, nắm chắc địa bàn và theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện dấu hiệu vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới.
Ngày 23/10, Phòng Nghiệp vụ báo cáo Ban chỉ huy đề nghị xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, xác minh, đến ngày 08/11, khi thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án triển khai kế hoạch tổ chức bắt giữ. Đến 14 giờ ngày 09/11, tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Phú Thành (xã Phú Hữu), lực lượng đánh án bắt quả tang Mai Văn Đồng (SN 1989, trú An Giang) đang vận chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia.
Nguyễn Văn Khanh cùng các vật chứng liên quan
Kiểm tra xe máy do Đồng điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một túi vải màu đen chứa 4.000 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 2 tỷ đồng. Qua đấu tranh, Đồng thừa nhận đã vận chuyển toàn bộ số tiền trên từ Việt Nam sang Campuchia. Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lấy lời khai, xác minh những người có liên quan, làm rõ mục đích, phương thức giao nhận tiền và các tình tiết khác để xử lý theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, vụ việc trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện một trường hợp vận chuyển tiền trái phép theo chiều ngược lại. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 03/11, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, quê An Giang) đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tại khu vực bờ sông thuộc ấp An Hòa (xã Khánh Bình, An Giang). Kiểm tra hành lý Hưng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện một túi nylon chứa 4.370 tờ tiền Việt Nam với nhiều mệnh giá khác nhau, tổng trị giá 1,295 tỷ đồng. Hưng khai vận chuyển toàn bộ số tiền trên từ Campuchia qua khu vực biên giới trên sông Hậu vào Việt Nam.
Hai vụ việc cách nhau chưa đầy một tuần với tổng số tiền thu giữ gần 3,3 tỷ đồng. Điểm chung là các đối tượng sử dụng những vật dụng thông thường để cất giấu tiền, lợi dụng phương tiện cá nhân và địa hình biên giới để vận chuyển. Nếu không được trinh sát từ trước, tổ chức kiểm tra đúng thời điểm thì những khoản tiền lớn có thể dễ dàng lọt qua khu vực kiểm soát.
Mai Văn Đồng và tang vật
Không chỉ tiền mặt, vàng và kim khí quý cũng là những mặt hàng có giá trị cao, dễ cất giấu, thuận tiện trao đổi nên thường bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép. Đặc biệt, sự chênh lệch giá vàng giữa các thị trường có thể trở thành yếu tố thúc đẩy hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Ngày 07/5, tại khu vực bờ sông Hậu (ấp An Hòa, xã Khánh Bình, An Giang), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Công an xã và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình bắt quả tang Nguyễn Văn Khanh (SN 2004) vận chuyển một thỏi kim loại màu vàng (1kg) từ biên giới vào Việt Nam.
Khanh khai được một người Campuchia tên Koem Seng thuê nhận "đồ”, sau đó đưa về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng. Hai bên liên lạc qua ứng dụng Zalo. Khanh điều khiển vỏ máy sang bên kia sông, tiếp tục mượn xe máy của người quen để đến địa điểm nhận vàng. Khi đang chở số vàng về khu vực bờ sông Hậu, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Một vụ việc khác được Đồn Biên phòng Sông Trăng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện ngày 16/10. Trong quá trình kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bưng Ràm, lực lượng chức năng phát hiện Um Bora (45 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là Keo Thaty (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia) mang theo chiếc túi chứa 2 miếng kim loại vàng (400 gram) bọc trong túi nylon đen. Cả hai khai số vàng được mua tại Phnom Penh gần 2 năm trước với giá khoảng 40.000USD, nay mang sang Việt Nam bán. Đồn Biên phòng Sông Trăng đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật, đưa số kim loại đi giám định để tiếp tục điều tra về hành vi buôn lậu.
Vợ chồng người Campuchia tại cơ quan điều tra
Từ những vụ việc trên có thể thấy, tiền và vàng được vận chuyển qua biên giới theo cả hai chiều, từ Việt Nam sang Campuchia hoặc ngược lại. Phương thức cũng không cố định: có đối tượng cất giấu trong cốp xe, người mang theo hành lý, trường hợp sử dụng vỏ máy vượt sông, thậm chí thuê người địa phương thực hiện từng công đoạn. Việc liên lạc qua mạng xã hội càng khiến hoạt động giao nhận khó nhận diện nếu lực lượng chức năng không chủ động nắm tình hình từ trước.
Siết chặt địa bàn
Trên thực tế, hoạt động kiểm soát biên giới không chỉ đặt ra yêu cầu tại các cửa khẩu chính thức mà còn phải được duy trì trên những tuyến đường dân sinh, khu vực bờ sông, địa bàn giáp ranh. Những nơi này thường có nhiều lối tiếp cận, phương tiện di chuyển nhỏ, dễ thay đổi hành trình. Chỉ một sơ hở trong công tác quản lý địa bàn cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng để đưa tài sản qua biên giới.
Từ đầu năm đến hết tháng 5/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ và xử lý 475 vụ với 1.100 đối tượng. Trong đó, đơn vị đấu tranh thành công 4 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây, vụ việc liên quan đến ma túy, pháo nổ, hàng hóa, vàng và tiền tệ trái phép. Tang vật thu giữ gồm: hơn 12kg vàng, gần 7,3 tỷ đồng, 218.138 lít dầu DO, 445,9kg pháo nổ, 26,678kg ma túy các loại, tổng trị giá hơn 38 tỷ đồng.
Đặng Văn Hưng và số tiền vận chuyển trái phép
Những vụ việc trên cho thấy, đấu tranh với hành vi vận chuyển tiền, vàng trái phép không thể chỉ dừng lại ở việc thu giữ tang vật và xử lý người trực tiếp mang hàng mà cần phải tiếp tục truy xét người thuê, người giao nhận, nguồn gốc tài sản, phương thức thanh toán và những đầu mối có khả năng tổ chức nhiều chuyến hàng. Do đó, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan và chính quyền địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Bên cạnh đó, thông tin về đối tượng nghi vấn, phương tiện, địa bàn hoạt động cần được trao đổi kịp thời; quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Đây cũng là cơ sở để các lực lượng chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, không để hình thành những điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Đặc biệt, người dân vùng biên cần cảnh giác trước những lời mời gọi mang hộ tiền, vàng, hàng hóa qua sông hoặc giao nhận tại những địa điểm vắng người. Những khoản tiền công tưởng chừng dễ kiếm có thể khiến người được thuê trở thành mắt xích trong một đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép tài sản qua biên giới. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để phối hợp ngăn chặn.
Mỗi vụ bắt giữ kịp thời không chỉ ngăn chặn một chuyến hàng vi phạm, mà còn tạo cơ hội lần theo những mắt xích tổ chức phía sau. Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới Tây Nam cần sự chủ động, kiên trì của lực lượng chức năng, sự phối hợp liên ngành và ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên.
Theo quy định hiện hành, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo tiền mặt Việt Nam vượt 15 triệu đồng hoặc ngoại tệ tiền mặt vượt mức tương đương 5.000USD phải khai báo với cơ quan Hải quan. Đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, cá nhân mang theo có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải thực hiện khai báo. Riêng vàng miếng, vàng nguyên liệu có quy định quản lý riêng, không được tùy tiện mang qua biên giới khi chưa đáp ứng điều kiện pháp luật.
Tùy tính chất, giá trị tang vật và các tình tiết liên quan, hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 189 Bộ luật Hình sự quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Người vi phạm có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù theo khung hình phạt tương ứng. Đối với vi phạm về khai báo hải quan, Nghị định 169/2026/NĐ-CP cũng quy định các mức xử phạt cụ thể đối với hành vi không khai báo hoặc khai báo không trung thực về tiền mặt, vàng mang theo khi xuất nhập cảnh.