(CAO) Bị cáo Hương đã vi phạm quy số lượng hàng hóa tổng cộng hơn 209 tấn thủy sản các loại, trị giá hơn 10 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngày 19/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Hương (SN 1981, ngụ tại TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV XNK Quốc Hưng) mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo Hương nộp lại tiền thuế hơn 1,2 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Hương
Theo cáo trạng, Công ty Quốc Hưng do bị cáo Hương là Giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành. Công ty Quốc Hưng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản và gia công các mặt hàng tôm, cá, mực đông lạnh.
Cụ thể, công ty ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu, gia công cho khách hàng nước ngoài. Nguyên liệu nhập khẩu được giao đến nhà xưởng của các doanh nghiệp do Công ty Quốc Hưng thuê gia công hàng hóa.
Sau khi hoàn tất việc gia công, Công ty Quốc Hưng làm thủ tục xuất khẩu thành phẩm cho bên thuê gia công, thực hiện trực tiếp việc xuất hàng tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM.
Ngày 06/01/2020, Công ty Quốc Hưng ký kết hợp đồng gia công các mặt hàng là thủy hải sản các loại cho Công ty X-Food Spz, địa chỉ ở Ogrodowa 58/407, 00-876 Warsaw, Poland. Theo đó, Công ty Quốc Hưng mở 3 tờ khai nhập khẩu theo loại hình E21 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công – Cục Hải quan TP.HCM, nhập khẩu 209,318 tấn thủy hải sản các loại gồm: bạch thuộc đông lạnh, tôm thẻ chân trắng nguyên con, đầu con mực, cá ngừ, cá hồng đỏ, cá dũa, cá ngừ bò, vẹm xanh, mực ống đông lạnh, chất tạo độ tươi cho tôm, tổng trị giá các lô hàng hơn 10 tỷ đồng, số thuế khai báo được miễn hơn 1,2 tỷ đồng. Mục đích nhập khẩu là để gia công hàng hóa theo hợp đồng gia công.
Sau khi nhập khẩu hàng hóa theo các tờ khai nêu trên, Công ty Quốc Hưng không tiến hành gia công tái xuất hàng hóa theo khai báo và hợp đồng đã ký kết mà Hương đã tự ý mang đi tiêu thụ bằng cách bán lại cho khách hàng nhưng không khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng cho Cơ quan Hải quan theo quy định. Số tiền bán hàng hóa, Hương đã sử dụng hết cho hoạt động của Công ty Quốc Hưng và cá nhân.
Đến năm 2022, Hải quan quản lý hàng gia công tiến hành rà soát, nhận thấy hợp đồng gia công đã hết hạn, còn tồn nguyên liệu, không xuất khẩu sản phẩm nhưng Công ty Quốc Hưng chưa làm thủ tục xử lý nguyên vật liệu dư thừa theo quy định nên đã tiến hành làm việc.
Kết quả, Công ty Quốc Hưng thừa nhận có hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Thùy Hương đã vi phạm quy số lượng hàng hóa tổng cộng hơn 209 tấn thủy sản các loại, trị giá hơn 10 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng.