Chiều 10/7, TAND TPHCM, sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án, đã tuyên phạt bị cáo Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ TP.Hà Nội, thường gọi là Mr. Henry, CEO một Startup tại Việt Nam) mức án 15 năm tù và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, còn gọi là Evans Trung Trần, cố vấn ICO, Tổng giám đốc Y – Group) 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Hai bị cáo Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung
Lên kịch bản “lùa gà”
Theo cáo trạng, 12/2021, Cơ quan CSĐT CATPHCM nhận được đơn tố giác của 13 nhà đầu tư tố cáo Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintopl.com.
Quá trình điều tra, xác định khoảng năm 2018, Hải quen Trung khi cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Tháng 4/2021, Hải và Trung bàn bạc nhau lập ra cổng game online để tổ chức cho người khác tham gia chơi và thu tiền.
Hải thông qua mạng xã hội liên hệ với một người tên Vinh ở Anh (chưa rõ lai lịch) mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá 80.000 USD. Đây là hai đường link quốc tế để người chơi vào cổng game online chơi bài Bacarat. Sau đó, Hải dùng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận tiền điện tử USDT của người tham gia.
Hải có nhiệm vụ vận hành cổng game trên hai đường link, còn Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người tham gia.
Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được Vinh và Hải mỗi người hưởng 30%; Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.
Về hình thức giao dịch, Hải và Trung yêu cầu người tham gia chơi game phải mở tài khoản, ví trên sàn giao dịch điện tử Binace, C98... Rồi dùng tài khoản ngân hàng liên kết với ví để mua USDT chuyển về ví người chơi, người chơi sẽ chuyển USDT (1 USDT tương đương 1 USD) vào các ví của Hải. Hải đưa thông tin để lập trình viên quy đổi USDT. Đối với sàn Winrich thì 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop thì 1 USDT tương đương 1 USD (tiền trên game). Mặc dù thực hiện lệnh quy đổi cho người chơi nhưng thực tế thì đồng USDT đều được chuyển và lưu vào trong ví của Hải. Nếu người chơi thắng và muốn rút tiền về thì đặt lệnh thực hiện ngược lại.
Người chơi có hai cách có thể chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com tự do, nhưng admin tổng sẽ khống chế thắng, thua để lấy tiền của họ. Những nhà đầu tư chơi game nhưng mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, nếu thua sẽ được hoàn tiền. Khi họ tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền nên không có nhà đầu tư, Leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1.com thì giao dịch bằng đồng USD, còn đồng USDT đã chuyển vào ví điện tử của Hải để chiếm đoạt.
Hứa hoa hồng cao, được bảo hiểm nếu thua để thu hút con mồi
Do quảng bá hoa hồng cao, được bảo hiểm nếu người chơi thua nên lượng người tham gia rất lớn. Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2021 đến 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền.
Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của các nhà đầu tư chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binace, Trust rồi chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Sau một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các các nhà đầu tư.
Cáo trạng xác định, trong số 13 người nộp đơn tố cáo, có 10 người bị chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng, 3 người còn lại khi công an mời đều không đến, hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.
Là một trong 10 người tham gia chơi- đầu tư tiền ảo cũng là bị hại, bà Tr.Th.h.Nh. tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm thông qua giới thiệu của Nguyễn Thị Hiền (còn gọi là Alice, chưa rõ lai lịch). Hiền đã gửi đường link trang web này cho bà Nh. qua Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo và mua USDT chuyển vào ví của sàn Winrich để đổi thành đồng Gold.
Còn Trung sử dụng Facebook "Evans Justin Jason" gửi đường link cho bà Nh. tham gia phòng Zoom nhằm quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich. Sau đó, bà Nh. tham gia đầu tư nhiều lần trong vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Tháng 10/2021, Hải và Trung đã đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong ví của bà Nh.
Ngoài ra, khi tham gia với vai trò Leader, bà Nh. còn giới thiệu cho em trai cùng đầu tư với 3 tài khoản, kêu gọi thêm khoảng 10 người khác cùng tham gia. Họ chưa rút được tiền thì sàn đã bị sập.
Quá trình điều tra và tại tòa, Hải và Trung thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu. Liên quan đến vụ án còn nhiều nghi can chưa xác định được lai lịch, nên cơ quan điều tra tách ra để điều tra, xử lý sau.