Phá chuyên án lừa đảo hàng chục ngàn người mua tiền giả qua MXH

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thông qua mạng xã hội facebook, quảng cáo bán tiền giả với giá rẻ, sau đó giao tiền âm phủ cho các bị hại. 

Lực  lượng  chức  năng khám xét  tại  một  địa  điểm  nhóm  đối  tượng  dùng  làm  nơi  giao  dịch  lừa  các  bị  hại

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên các nền tảng mạng xã hội, các trinh sát hình sự phát hiện 1 số nick ảo có hành vi rao bán tiền giả với cách thức quy đổi: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả; 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.

Xác định hành vi trên dù có tiền giả hay không đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự thu thập các chứng cứ có liên quan, tiến hành xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung đấu tranh, làm rõ.

Cơ  quan  chức năng  đột kích điểm chứa  tiền  âm  phủ của  các  đối  tượngg, nhóm  đối tượng lừa  chiếm đoạt tiền của hàng chục ngàn bị hại

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cử những trinh sát dày dặn kinh nghiệm, có trình độ tin học về lĩnh vực này, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Bảo Lộc triển khai các biện pháp điều tra, truy vết những tài khoản trên.

Sau nhiều ngày đêm tập trung xác minh theo dõi, đến ngày 24/7/2024, Ban chuyên án đã xác định có 4 địa chỉ trên địa bàn TP Bảo Lộc phát tán các tin mua bán tiền giả trên. Tiến hành họp khẩn trương, lãnh đạo Ban chuyên án đã quyết định phá án nhằm ngăn chặn sớm, không để những thiệt hại phát sinh.

Đêm 24/7, đồng loạt 4 tổ công tác với 40 CBCS đã bất ngờ bao vây đột kích vào 4 địa điểm tại TP.Bảo Lộc, khống chế bắt giữ 15 đối tượng (mỗi nhóm từ 3 đến 5 đối tượng) cùng nhiều tang vật liên quan, gồm: 1 xe máy, 1 ô tô, 11 bộ máy tính đề bàn (gồm màn hình và CPU, chuột, bàn phím…), 10 thẻ ATM, Visa, 8 sim điện thoại, 19 điện thoại, nhiều bao tải bên trong có chứa nhiều giấy ghi ngân hàng địa phủ, mệnh giá 200.000 đồng; nhiều hộp giấy các-tông, bên trong có chứa hạt cát mèo, túi nilong chống xóc, đã được dán 1 góc tiền âm phủ.

Một  số  đối  tượng  trong  vụ  án  bị  Công  an  khởi  tố  bắt  giam

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi từ tháng 1/2024 đến nay. Với việc tạo các nick facebook ảo bằng sim rác mua trên mạng nhằm quảng cáo đổi, mua tiền giả, đồng thời mua các tài khoản facebook ảo được rao bán trên mạng xã hội. Sau đó chạy quảng cáo với hình thức bán tiền giả trên nền tảng facebook chung (phí quảng cáo cho 1 trang từ 2 triệu đồng đến 15 triệu đồng/ngày). Khi có người đặt hàng (không cần cọc), các đối tượng sẽ thuê người, địa điểm để mua tiền âm phủ rồi cắt tiền, đóng gói vận chuyển, giao cho khách.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 1/2024 đến nay nhóm này đã giao dịch thành công khoảng 23.000 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định tạm giữ 14 đối tượng; đồng thời tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Sau  khi lừa các bị hại mua tiền giả, các  đối  tượng  sẽ  chuyển  tiền  âm  phủ