Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM vừa ra thông báo cho biết, đang điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia, theo Quyết định khởi tố vụ án số 1709 ngày 29-10-2019.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Quá trình hoạt động kinh doanh, giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn - là giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất, sau đó tự lập, vẽ, phân chia thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, rồi thông qua các tổ chức môi giới tổ chức quảng cáo, giới thiệu đến các khách hàng, để từ đó Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất không có thật cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Ngoài ra, từ tháng 3-2018 đến tháng 5-2019, với tư cách người đại diện của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, Phạm Thị Tuyết Nhung đã sử dụng tài khoản số 060166866068 mở tại Ngân hàng Sacombank, nhiều lần chuyển tiền cho nhiều cá nhân, trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định được 36 cá nhân đã nhận tiền của Nhung. Qua xác minh tại các địa phương, 36 cá nhân này đều không có mặt tại nơi cư trú, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa mời làm việc được.
Danh sách 36 cá nhân Phạm Thị Tuyết Nhung đã chuyển tiền:
1- Văng Công Kiệt, địa chỉ: Khu phố Nội Ô, thị trấn Giồng Giềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; số tiền đã nhận: 5.120.000.000 đồng.
2- Lê Toàn Thắng, địa chỉ: Số 3, đường số 35, phường 4, quận 4, TPHCM; số tiền đã nhận: 600.000.000 đồng.
3- Chu Sơn Hải, địa chỉ: Căn hộ P11, tầng 7, Chung cư Riva Park, 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TPHCM; số tiền đã nhận: 7.321.000.000 đồng.
4- Lê Hữu Nhan, địa chỉ: 154/36 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TPHCM; số tiền đã nhận: 1.000.000.000 đồng.
5- Đỗ Thị Ngọc Dung, địa chỉ: 266/40/41 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TPHCM; số tiền đã nhận: 200.000.000 đồng.
6- Hà Văn Sáu, địa chỉ: 467 Lô P Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TPHCM; số tiền đã nhận: 135.000.000 đồng.
7- Nguyễn Thế Phùng, địa chỉ: 29/24/12 Đường số 18, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM; số tiền đã nhận: 940.000.000 đồng.
8- Trần Thanh Bình, địa chỉ: 2279/131/11 Huỳnh Tấn Phát, TT.Nhà Bà, huyện Nhà Bè, TPHCM; số tiền đã nhận: 450.000.000 đồng.
9- Nguyễn Văn Sơn, địa chỉ: 121B 17, khu phố 2, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM; số tiền đã nhận: 7.806.000.000 đồng.
10- Lê Quang Vương, địa chỉ: 38 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM; số tiền đã nhận: 1.960.000.000 đồng.
11- Lê Hải, địa chỉ: Số 7, đường số 3, KP1, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM; số tiền đã nhận: 496.000.000 đồng.
12- Nguyễn Đình Tiến, địa chỉ: 338 Minh Khai, tổ 20, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội; số tiền đã nhận: 650.000.000 đồng.
13- Phạm Văn Tùng, địa chỉ: tổ 3, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng; số tiền đã nhận: 5.020.000.000 đồng.
14- Nguyễn Văn Khánh, địa chỉ: Cụm 4, Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng; số tiền đã nhận: 750.000.000 đồng.
15- Phạm Thị Dịu, địa chỉ: Cụm 4, Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng; số tiền đã nhận: 460.000.000 đồng.
16- Nguyễn Phương Thành, địa chỉ: 870 Lương Định Của, tổ 35, khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang; số tiền đã nhận: 600.000.000 đồng.
17- Trần Trưởng Giang, địa chỉ: Tổ 15, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định; số tiền đã nhận: 200.000.000 đồng.
18- Bùi Quang Tú, địa chỉ: 100 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; số tiền đã nhận: 550.000.000 đồng.
19- Phạm Văn Cường, địa chỉ: Phong Cầu 2, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng; số tiền đã nhận: 100.000.000 đồng.
20- Lưu Bảo Trâm, địa chỉ: 545/3 TL43, khu phố 4, phường Tam Phú, TP.Thủ Đức; số tiền đã nhận: 315.000.000 đồng.
21- Phan Quốc Bảo, địa chỉ: 125/47 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM; số tiền đã nhận: 240.000.000 đồng.
22- Lương Thanh Tuấn, địa chỉ: 114/2/16 Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, TPHCM; số tiền đã nhận: 80.000.000 đồng.
23- Nguyễn Anh Tiếp, địa chỉ: 88 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM; số tiền đã nhận: 780.000.000 đồng.
24- Đinh Quang Dũng, địa chỉ: 376/129 Nguyễn Đình Chiểu , phường 4, quận 3, TPHCM; số tiền đã nhận: 8.199.000.000 đồng.
25- Đinh Xuân Hoàng Long, địa chỉ: 1087/4 Hoàng Sa, phường 11, quận 3, TPHCM; số tiền đã nhận: 2.166.500.000 đồng.
26- Lê Danh Nhân, địa chỉ: 416/104 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TPHCM ; số tiền đã nhận: 1.650.000.000 đồng.
27- Vũ Văn Mạnh, địa chỉ: xã Hòa Hiệp, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; số tiền đã nhận: 2.803.000.000 đồng.
28- Lê Văn Bắc, địa chỉ: 6/43 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; số tiền đã nhận: 850.000.000 đồng.
29- Nguyễn Thu Phương, địa chỉ: Khu phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; số tiền đã nhận: 7.817.555.555 đồng.
30- Đặng Minh Trí, địa chỉ: 75/35A Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, TPHCM; số tiền đã nhận: 1.340.000.000 đồng.
31- Nguyễn Văn Cường, địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM; số tiền đã nhận: 5.306.000.000 đồng.
32- Vũ Văn Nam, địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM; số tiền đã nhận: 270.000.000 đồng.
33- Vũ Tiến Hưởng, địa chỉ: tổ dân phố Hoàng 20, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội; số tiền đã nhận: 1.700.000.000 đồng.
34- Văn Thị Mỹ Hạnh, địa chỉ: 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 10, TPHCM; số tiền đã nhận: 3.100.000.000 đồng.
35- Hoàng Ngọc Tuấn , địa chỉ: Ấp 1, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An; số tiền đã nhận: 1.515.617.000 đồng.
36- Mai Thị Trà Hoa, địa chỉ: A14.10 Chung cư Mỹ Phúc, đường 192, phường 16, quận 8, TPHCM; số tiền đã nhận: 5.305.984.000 đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Đề nghị các đương sự có thông tin lai lịch như trên, liên hệ Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh, điện thoại số: 0973.243399 gặp đồng chí Nguyễn Duy Thanh để cung cấp thông tin, làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.