Kỳ 3: "Cú ngã” của nhà tài phiệt bí ẩn nhất Trung Quốc

Theo danh sách xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc (TQ) của Hurun năm 2017, doanh nhân họ Tiêu nằm trong số này với tổng tài sản trị giá gần 6 tỷ USD cùng mối quan hệ thân thiết với các quan chức TQ cấp cao.

Sinh năm 1972 trong gia đình nghèo ở tỉnh Sơn Đông, TQ (nhập quốc tịch Canada sau khi mua bất động sản tại đây), tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Tiêu Kiến Hoa bắt đầu kinh doanh máy tính và dần xây dựng nên đế chế tài chính "vươn vòi" sang cả lĩnh vực ngân hàng (NH) lẫn bảo hiểm (BH) với trọng tâm là Tập đoàn Tomorrow Holdings (Tomorrow Group), thành lập năm 1999 với cơ sở ban đầu ở Nội Mông - quê vợ của Tiêu Kiến Hoa, chuyên quản lý tài sản và thực hiện giao dịch cho giới tinh hoa xứ Trung. Sự trỗi dậy của Tomorrow Holdings đúng vào thời điểm TQ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang thị trường, các tập đoàn tư nhân như Tomorrow Holdings nhanh chóng tận dụng sự thay đổi này để vươn lên bắt nhịp, từ việc tái cấu trúc các công ty chứng khoán, NH, BH đến cho thuê tài chính để phát triển.

Nhưng bắt đầu từ năm 2004, tập đoàn này đã vi phạm quy định pháp lý bằng cách sử dụng vốn chủ sở hữu phân tán, nắm giữ cổ phần nhiều tầng và cả cổ phiếu ẩn danh để kiểm soát một số nền tảng tài chính, trong đó có New Era Trust Co., Ltd. (còn gọi New Era Trust), Baoshang Bank Co., Ltd. (Baoshang Bank)... Chỉ trong vòng 7 năm, từ tháng 01/2010 đến tháng 01/2017 với thủ đoạn sử dụng một số công ty do Tiêu Kiến Hoa kiểm soát được làm bên bảo lãnh, hứa trả nợ cả gốc lẫn lãi đồng thời thao túng New Era Trust cùng một số công ty để phát hành quỹ tín thác tập thể nhằm bán sản phẩm BH đầu tư vượt quá tỷ lệ phát hành..., doanh nhân này đã chiếm đoạt trái phép hơn 300 tỷ NDT. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 7/2012 đến tháng 01/2017, Tomorrow Holdings tham gia thao túng NH Baoshang để tránh bị đánh giá thực chất các dự án tài trợ gian lận của tập đoàn này, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh của NH; họ Tiêu còn mua các quỹ tín thác, chuyển tiền gửi - trong đó có tiền của khách hàng và tài sản ủy thác khác cho Tomorrow Holdings với gần 150 tỷ NDT. Từ tháng 11/2013 đến tháng 01/2017, Tomorrow Holdings tiếp tục thao túng China Life, Tianan Life..., vi phạm Luật BH; trực tiếp hoặc gián tiếp mua các chương trình tín thác, sử dụng trái phép hơn 190 tỷ NDT.

Thông qua Tomorrow Holdings, trong vòng 20 năm (từ 2001 - 2021) họ Tiêu sử dụng số tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp trên mua lại các tổ chức tài chính, thực hiện giao dịch chứng khoán và đầu tư ra nước ngoài đồng thời hối lộ nhiều quan chức bằng cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt cùng các tài sản khác để trốn giám sát tài chính với tổng số gần 700 triệu NDT.

Tiêu Kiến Hoa khi còn là doanh nhân

Dù kiểm soát 9 công ty niêm yết và nắm giữ cổ phần chi phối tại 30 tổ chức tài chính bao gồm 12 NH thương mại thành phố, 6 công ty chứng khoán, 4 công ty tín thác, 4 công ty BH, 2 công ty quỹ, 1 công ty quản lý tài sản với tổng giá trị lên tới gần 1.000 tỷ NDT, nhưng nhờ cơ chế bảo mật nội bộ nghiêm ngặt đồng thời nỗ lực kiểm soát truyền thông, Tiêu Kiến Hoa đã duy trì sự tồn tại bí ẩn trên thị trường vốn TQ. Đặc biệt việc niêm yết Pacific Securities vào năm 2007 là bước ngoặt trong quá trình phát triển của tập đoàn này. Trước đó, Tomorrow Holdings chủ yếu hưởng lợi từ việc đầu cơ thị trường và thông qua mạng lưới hoạt động vốn, các công ty niêm yết liên tục thành lập công ty con về vận tải, năng lượng, truyền thông, phim ảnh, sân bay làm trọng tâm.

Sau đó, Tiêu Kiến Hoa, thông qua Bozhi Financial (trụ sở tại Hồng Kông - TQ) đã nỗ lực mua lại Nan Shan Life Insurance của American International Group (AIG), trụ sở tại Đài Loan (TQ) với giá 2,15 tỷ USD. Đây được xem là khoản đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của TQ trong năm 2012.

Nhưng không phải lúc nào nhà tài phiệt bí ẩn trên thị trường vốn cũng thành công và "gót chân Asin" đã lộ diện!

Kỳ 2: Khi doanh nhân lạc lối

(CATP) Lời khai của Viên Bảo Cảnh tại cơ quan điều tra khiến nhiều người ngỡ ngàng: Thương trường cũng khốc liệt như chiến trường - nơi hiểm nguy luôn rình rập và hành trình khởi nghiệp đầy triển vọng của họ Viên cũng bắt đầu từ đây, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán khi doanh nhân này liên tiếp mua cổ phiếu và thu được lợi nhuận khổng lồ. Họ Viên đầu tư 100 triệu nhân dân tệ và mua thành công 60% cổ phần của Bit Technology, sau đó thu về lợi nhuận lên đến 50 triệu NDT. "Phù thủy chứng khoán" có biệt tài dùng vốn chủ sở hữu làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng rồi gom tiếp cổ phần của các công ty khác, cứ thế "tiền đẻ thêm tiền" khi giá trị cổ phiếu không ngừng tăng lên, cho đến khi họ Viên phát việc Lưu Hán - người giàu nhất Tứ Xuyên khi ấy đã thông đồng với sàn giao dịch chứng khoán để làm sai lệch một số quy tắc, dẫn đến việc Viên mất trắng khoản đầu tư 100 triệu NDT.