(CATP) Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 9 - TPHCM vừa có phiếu chuyển đơn số 459/2025 tới Cơ quan điều tra Công an TPHCM về việc "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Kim Anh (SN 1954, ngụ P.An Đông) và bị đơn là Công ty CP đầu tư xây dựng và địa ốc Tây Nam Land (Công ty Tây Nam Land), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Đại Phong (Công ty Đại Phong) để giải quyết theo luật hình sự.
Ngày 28/3/2022, tại trụ sở Công ty Tây Nam Land (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú cũ), bà Kim Anh đã ký hợp đồng (HĐ) thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) số 47/HĐTT/TNL (HĐ số 47) với công ty này để chuyển nhượng lô đất số LK6-14, có diện tích 100m2 của dự án Khu dân cư Long Cang, tọa lạc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An (cũ) do Công ty Đại Phong làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Long An (cũ).
Theo HĐ số 47 nêu trên, cùng ngày 22/02/2022, Công ty Đại Phong đã ký 2 HĐ phân phối độc quyền bất động sản và hợp đồng ủy quyền với Công ty Tây Nam Land để công ty Tây Nam Land được độc quyền chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất của dự án Khu dân cư Long Cang. Theo các HĐ này, ngay khi Công ty Tây Nam Land chuyển nhượng và thu tiền mua đất của khách hàng thì phải chuyển tiền về cho Công ty Đại Phong.
Lô đất LK6-14 có giá chuyển nhượng là 1,655 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán làm nhiều đợt, hình thức vừa tiền mặt, vừa chuyển khoản theo 2 phụ lục HĐ ngày 28/3/2022 và 31/3/2022. Với 6 đợt thanh toán, bà Kim Anh đã nộp 1,572 tỷ đồng (làm tròn), tương đương 95% giá trị HĐ.
Phiếu chuyển đơn của TAND khu vực 9 đến Công an TP. Hồ Chí Minh
Theo các phụ lục của HĐ số 47 và Điều 3 của HĐ này, khi khách hàng nộp đủ 95% giá trị HĐ thì Công ty Tây Nam Land sẽ làm thủ tục để bà Kim Anh trực tiếp ký HĐ công chứng với Công ty Đại Phong (chủ dự án), dự kiến thời hạn công chứng là 45 ngày kể từ ngày ký HĐ số 47. Tuy nhiên, từ ngày 28/3/2022 đến nay đã hơn 3 năm, bên Công ty Đại Phong vẫn không ký HĐ công chứng. Khổ chủ đã nhiều lần có đơn yêu cầu đến Công ty Tây Nam Land yêu cầu chấm dứt HĐ và trả lại số tiền đã nộp, nhưng công ty này chỉ khất và hứa.
Ngày 09/4/2025, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã có văn bản số 1089/SXD-TTXD để phúc đáp đơn yêu cầu thanh tra dự án Long Cang. Theo công văn này, ngày 20/7/2023, Công ty Đại Phong đã có hồ sơ, quyết định và thông báo xin chấm dứt thực hiện dự án Khu dân cư Long Cang nêu trên. Ngày 01/8/2023, UBND tỉnh Long An có văn bản số 6919/UBND-KTTC về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư Long Cang (diện tích 5,3 ha) đối với Công ty Đại Phong.
Mặc dù ngày 01/8/2023, UBND tỉnh Long An đã có văn bản về việc chấm dứt hoạt động của dự án này, nhưng ngày 16/6/2024, ông Trần Hải Quân vừa là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Nam Land, vừa là chủ sở hữu Công ty Đại Phong vẫn trả lời đơn yêu cầu thanh lý hợp đồng số 47 của bà Kim Anh rằng "dự kiến quý 1/2025, dự án Khu dân cư Long Cang sẽ... hoàn thành và tiến hành công chứng HĐ quyền sử dụng nền đất số LK6-14...".
Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty Tây Nam Land đã cung cấp công văn số 4242/2024 của UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An về việc thực hiện quy hoạch chi tiết dự án Khu dân cư Long Cang. Trong đó thể hiện, Công ty Đại Phong từ khi được chấp thuận đầu tư từ năm 2019, ngoài bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án để phân lô bán nền thì chưa tiến hành san lấp, xây dựng hạ tầng...
HĐ và phụ lục HĐ của bà Kim Anh
Như vậy, ông Trần Hải Quân vừa là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Nam Land, vừa là chủ sở hữu Công ty Đại Phong khi thu 1,572 tỷ đồng của bà Kim Anh và nhiều khách hàng khác. Sau đó, ông Quân tự ý xin rút hồ sơ, không tiếp tục thực hiện dự án.
Để thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên đã nhiều lần gọi vào số máy hotline của Công ty này theo số 0905655..., nhằm ghi nhận thêm ý kiến về vụ việc. Số này vẫn đổ chuông, nhưng không có ai nghe máy. Rõ ràng, hành vi thu tiền tỷ của khách hàng từ việc bán nền đất của dự án rồi tự ý trả dự án cho cơ quan có thẩm quyền của ông Trần Hải Quân - chủ sở hữu Công ty Đại Phong, có dấu hiệu của hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".