(CAO) Hai Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
TAND TP Hà Nội cho biết, vào ngày 30/6 tới sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2 cựu luật sư này là Nguyễn Thiện Hiệp (SN 1982) và Nguyễn Quang Trung (SN 1991).
Theo cáo trạng truy tố, ngày 14/8/2020, ông Nguyễn Khắc Đồi, giám đốc Công ty tập đoàn Thời Gian Vàng và một số người của Ban lãnh đạo công ty bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Do có nhu cầu tìm luật sư tư vấn, bào chữa cho ông Đồi nên bà Hoàng Lệ Nhật, thư ký kiêm trợ lý liên hệ với luật sư Nguyễn Thiện Hiệp để nhờ bào chữa cho ông Đồi và nhiều thành viên của công ty.
Tối 15/8/2020, ông Hiệp tư vấn cho bà Nhật rằng, ông Đồi có khả năng sẽ bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự. Nếu muốn bị can chỉ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a (là tội danh có mức hình phạt nhẹ hơn) thì làm theo hướng dẫn của ông Hiệp.
Ông Hiệp hứa giúp với điều kiện đi kèm là phải đưa cho luật sư 5 tỷ đồng. Ngoài số tiền này, ông Hiệp thu thêm 200 triệu là thù lao luật sư tham gia tố tụng.
Đối với số tiền 5 tỷ đồng lo "chạy án", ông Hiệp chỉ đạo bị can Trung lập riêng 1 hợp đồng kèm theo hợp đồng dịch vụ pháp lý là “phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng”.
Hôm sau, nhóm thành viên công ty này đưa cho ông Hiệp 1 tỷ và ngày 18/8 đưa tiếp 2,2 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, quá trình tiếp xúc và tư vấn, các thành viên công ty phát hiện việc ông Hiệp đưa ra các thông tin gian dối nên không tin tưởng 2 luật sư, đề nghị hủy hợp đồng và đòi lại 3,2 tỷ đồng nhưng ông Hiệp không trả.
Khi làm việc với luật sư, các thành viên Công ty Thời Gian Vàng ghi âm lại. Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, họ đã làm đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Quang Trung được xác định là đồng phạm với ông Nguyễn Thiện Hiệp khi giúp ông Hiệp soạn thảo Hợp đồng với khách hàng, tư vấn cho khách, soạn thảo Biên bản làm việc chấm dứt hợp đồng…
Ngày 5/5/2022, ông Hiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 10/4/2023, ông Trung cũng bị bắt với cùng tội danh.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền 2 luật sư đã chiếm đoạt được là 3,2 tỷ đồng. Các bị hại trong vụ án yêu cầu hai bị can bồi thường số tiền trên.