(CAO) Đưa thông tin gian dối về các khách hàng cần tiền để đáo hạn ngân hàng rồi tự lập các giấy vay tiền, hai người phụ nữ tại Đà Nẵng lừa đảo, chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng của một nạn nhân.
Ngày 08/8, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 14/7/2026, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phùng Thị Minh Sen có dấu hiệu biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Tập trung lực lượng xác minh, điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định thêm hành vi vi phạm của Ngô Thùy Linh và dần làm rõ thủ đoạn của của 2 đối tượng Sen và Linh.
Theo điều tra xác định, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Sen và Linh đưa ra thông tin giả về việc có 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).
Vào ngày 24/10/2025, từ thông tin cá nhân của 3 người, Linh lập các giấy vay với các mức số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng; giả chữ ký, chữ viết, điểm chỉ, đóng dấu vân tay của người vay.
Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh.
Đối tượng Sen cũng lập giấy vay mượn 1,8 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sen chụp giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua zalo cho bà T. xem.
Tin tưởng những thông tin trên là thật, bà T. chuyển hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu của Linh và Sen. Nhận được tiền của bà T., Linh và Sen không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Linh sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và dùng 30 triệu đồng còn lại vào việc cá nhân. Sen nhận được 1,8 tỷ đồng và dùng để trả nợ cá nhân.
Trong quá trình điều tra, Linh khắc phục 1,95 tỷ đồng, còn Sen vẫn chưa khắc phục khoản 1,8 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.
Các bị can.