(CAO) Ngày 5/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Thúy Nghĩa (SN 1986) mức án 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 9/2023, Nghĩa kinh doanh quần áo may sẵn tại cửa hàng “Thúy Nghĩa”, địa chỉ 153/10 Tân Xuân, Phường 8, quận Tân Bình (nay là phường Tân Hòa), TPHCM.
Trong quá trình kinh doanh, Nghĩa nhiều lần lấy quần áo từ 28 người cung cấp hàng theo phương thức thanh toán nợ “gối đầu”, tức nhận hàng mới sẽ thanh toán tiền hàng của những đợt trước. Mỗi lần giao nhận, các bên đều ký xác nhận số lượng hàng và số tiền còn nợ. Nghĩa cũng thanh toán một phần tiền hàng, phần còn lại được ghi vào sổ tay, có chữ ký xác nhận.
Bị cáo Đỗ Thúy Nghĩa
Ngoài ra, do cần vốn kinh doanh, Nghĩa còn vay tiền của ba người gồm Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Tuyết với lãi suất từ 1,5% đến 3%/tháng.
Do làm ăn thua lỗ, nợ tiền hàng, tiền vay của nhiều người và cả các khoản vay lãi nặng bên ngoài, ngày 13/9/2023, Nghĩa đóng cửa hàng rồi cùng chồng là Nguyễn Văn Trứ Giã bỏ trốn sang Lào. Trên đường đi, Nghĩa tháo sim điện thoại, hủy tài khoản Zalo nhằm cắt đứt liên lạc, tránh bị các chủ nợ tìm kiếm.
Cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bỏ trốn, Nghĩa đã chiếm đoạt của 28 người cung cấp hàng tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, có những người bị chiếm đoạt số tiền lớn như ông Nguyễn Bảy (hơn 375 triệu đồng), bà Lê Thị Êm (hơn 342 triệu đồng), bà Huỳnh Thị Thu Thủy (hơn 340 triệu đồng), bà Văn Thị Mộng Thắm (hơn 310 triệu đồng).
Đối với các khoản vay tiền, Nghĩa còn chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Xuân Hương 560 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1,4 tỷ đồng và bà Trần Thị Tuyết 400 triệu đồng. Tổng số tiền Nghĩa chiếm đoạt của 31 bị hại được xác định hơn 7,5 tỷ đồng.
Sau khi Nghĩa bỏ trốn, ngày 22/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cũ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nghĩa. Do Nghĩa không có mặt tại địa phương, ngày 20/9/2024, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 27/3/2025, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã.
Đối với Nguyễn Văn Trứ Giã, cơ quan điều tra xác định ông Giã là chồng của Nghĩa và cùng bị cáo bỏ trốn sang Lào. Tuy nhiên, việc bỏ trốn do Nghĩa chủ động đề xuất; ông Giã không biết việc vợ nợ tiền hàng, vay tiền của nhiều người và không tham gia vào hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Giã.