Từ bị hại trở thành kẻ lừa đảo
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định có hàng chục người Việt Nam bị “ dính bẫy việc nhẹ lương cao”, bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo “bán” họ đến các công ty chuyên hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định các đối tượng lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.
Qua phối hợp với lực lượng chức năng biên giới và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 31/01/2025, lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, tạm giữ 177 người là công dân Việt Nam hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Số người này trao trả về Việt Nam vào ngày 06/02/2025, được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng Biên phòng xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân loại, làm việc với từng người.
Qua đó, công an xác định có 24 đối tượng trong số công dân bị trả về giữ vai trò chính trong công ty chuyên hoạt động lừa đảo tại Campuchia, trực tiếp “cào khách, giết khách”. Nhóm “cào khách” có vai trò làm quen trên facebook, dẫn dụ bị hại đặt cược, đầu tư... Khi bị hại tin tưởng nạp tiền, thì chuyển tiền lời để dụ họ chuyển tiền nhiều thêm. Sau đó nhóm này chuyển cho nhóm “giết khách” làm cho bị hại không rút được tiền và yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để rút tiền lời ra cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính sẽ đóng facebook, xoá dấu vết!
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Quy trình hoạt động của công ty lừa
Qua tiếp nhận và khẩn trương cho tiến hành điều tra ban đầu, Công an xác định tại thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập Công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng app “Tình yêu” gọi tắt là app “2.1”, đồng thời mua đường link “https://web.sandsking.top/#/” để dẫn đến trang Web có tên “Casino Bay Sands” phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo này do đối tượng người Trung Quốc tên HeYuki làm Giám đốc, đối tượng tên A Lửng làm quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên như Quản lý, Hậu đài, Sale, Bộ phận HR, Hậu cần…
Tang vật thu giữ của các đối tượng
Khu vực tầng 3 có 02 tổ (kí hiệu A và B), còn tầng 4 có 09 tổ (A, B, B 2.1, C, G, F, H, K, M) làm việc. Các nhân viên làm việc tại tầng 3 và 4 của tòa nhà 11, chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Khi nhân viên vào làm việc sẽ được các đối tượng hướng dẫn cho học “Kịch bản” (quy trình lừa đảo của app “2.1”), tiếp đó công ty giao cho máy vi tính và điện thoại di động để tự thực hiện các bước trong quá trình lừa đảo theo công việc phân công.
Ban đầu nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ gọi là Sale, được cấp một mã số và hàng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 02 khách hàng (nạn nhân) trở lên, nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền mỗi chỉ tiêu thiếu là 20 USD, đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400USD.
Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế Website, bảo trì các dự án kinh doanh Casino hoặc trang sổ xố trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến Tổ trưởng của nhóm Sale.
Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số... Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược. Sau đó, nhân viên cho biết thông tin rằng: “trong ngày, hệ thống trên app “Casino Bay Sands”, gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 05 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền”, với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên Hậu Đài của công ty làm.'
Mất 500 tỷ đồng vì trò giăng bẫy
Đây là chiêu trò giăng bẫy của nhân viên để kích thích lòng tin cũng nhưng lòng tham của khách hàng để từ đây, nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng tự tham gia vào trang, đăng ký tài khoản và nhân viên sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng cho khách để nạp tiền tham gia đặt cược. Ban đầu, để tăng sự tin tưởng, nhân viên hướng khách chỉ nạp một ít tiền và khách đặt cược thắng sẽ rút được tiền mặt. Tiếp đó những lần sau, khi khách nạp thêm nhiều tiền và số tiền thắng cược khách hàng không thực hiện được lệnh rút tiền, lúc này nhân viên sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ khách nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại số tiền đã thắng cược trước đó nhưng sự thật khách hàng càng nạp thêm tiền thì chỉ thêm thiệt hại cho bản thân.
Mỗi giao dịch lừa đảo chiếm đoạt được tiền của khách hàng, tổ Hậu đài sẽ chụp các ảnh bill chuyển khoản gửi trên nhóm Tổng (có mã số nhân viên Sale) để tất cả các nhân viên các tầng đều biết. Qua làm việc các đối tượng là nhân viên trong nhóm lừa đảo, lực lượng Công an xác định có 5/20 tài khỏan của 24 đối tượng dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng; trong đó có 06 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền trên 35 tỉ đồng; 03 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và những ai là bị hại của tội phạm với thủ đoạn như trên liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý.