(CAO) Ngày 23/02/2025, Công an Tây Ninh đang tạm giữ 4 đối tượng: Phùng Hữu Thịnh (SN 1985), Lê Văn Phi (SN 2001), Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Thanh Hậu (cùng SN 2005), cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác định có một đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở đặt tại tòa nhà X3, khu Casino New Word thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, nên lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa. Qua theo dõi, công an phát hiện một số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo đã trở về Việt Nam thăm nhà. Vì vậy, ngày 21/02/2025, lực lượng Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp Đồn Biên phòng Mộc Bài bắt giữ đối tượng Phi, khi Phi đang làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh trở lại sang Campuchia làm việc. Qua truy xét, ngày sau (22/02), công an tiếp tục bắt giữ 03 đối tượng Hậu, Hoàng, Thịnh.
03 đối tượng (từ trái sang) Hậu, Phi, Thịnh
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận cùng làm ở một Công ty do người đàn ông Trung Quốc tên “A XIN” và một phụ nữ Việt Nam tên “TuLip” làm chủ. Ban đầu, Thịnh rủ rê, lôi kéo 16 người (đều ngụ Tây Ninh) sang Campuchia làm việc và được ông chủ cho làm quản lý, điều hành 16 nhân viên này. Hàng ngày các nhân viên sẽ dùng facebook tìm, làm quen nạn nhân rồi tạo tình cảm. Sau đó các nhân viên dẫn dụ nạn nhân kiếm thêm thu nhập với hình thức “đánh giá phim hưởng hoa hồng”. Nhân viên sẽ gửi cho nạn nhân một đường link có tên miền là TVFPT360.COM, (gọi là “app tình yêu” đánh giá phim) để nạn nhân click vào bình chọn hưởng huê hồng. Sau đó bằng cách dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng lập để “làm nhiệm vụ” lấy huê hồng cao hơn, các đối tượng rút sạch tiền của họ rồi xóa tài khoản.
Với 16 nhân viên trên được Thịnh chia làm 02 tổ: Phi làm tổ trưởng tổ 01, tổ 02 do Hoàng làm tổ trưởng, mỗi tổ quản lý 7 nhân viên. Thời gian làm việc từ 10 giờ 30 sáng đến 22 giờ 30 đêm, mức lương thỏa thuận như sau: nhân viên Sale nếu không đạt chỉ tiêu doanh thu 35.000.000đồng/tháng sẽ chỉ hưởng phụ cấp 2.500.000đ/tháng. Còn khi đạt doanh thu trên 35.000.000đồng/tháng sẽ hưởng 32% tổng số doanh thu trên. Riêng tổ trưởng, nhân viên hậu đài, quản lý được hưởng 05% tổng số doanh thu trong tổ. Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê 01/4 tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 05 tỉ đồng.
Hiện vụ việc phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ đồng thời thông báo ai là nạn nhân của đường dây hoạt động chiếm đoạt tài sản trên xin đến liên hệ cung cấp thông tin phục vụ điều tra.