Đột kích "tam giác vàng"
Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú TP Hải Phòng) đến tự thú. Ngọc khai, trong thời gian sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã tham gia cùng một đối tượng người Trung Quốc tên A Hào và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam, thông qua hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trên các trang mạng "ảo".
Chỉ sau một ngày tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Công an Lào kiểm tra, phát hiện 141 đối tượng người Việt Nam tại các phòng 304 và 403 của một tòa nhà cao tầng ở khu vực "Tam giác vàng" (thuộc Đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo, Lào). Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi lừa đảo đối với người Việt Nam thông qua nền tảng trực tuyến OYO.
Cụ thể, tại phòng 304 có 56 đối tượng, gồm Hoàng Bích Ngọc làm nhân viên "sale" chăm sóc khách hàng (hậu đài), cùng 5 tổ trưởng và 50 nhân viên "sale". Tại phòng 403 có 85 đối tượng, được chia thành hai nhóm: nhóm 1 gồm 21 người do Ngô Anh Tuấn (SN 1990, trú TP Hải Phòng) quản lý; Ninh Thị Liễu (SN 1989, trú tỉnh Ninh Bình) là nhân viên "sale" chăm sóc khách hàng, cùng 3 tổ trưởng và 16 nhân viên "sale". Nhóm 2 gồm 64 người do Vũ Khắc Bảo Chung (SN 1990, trú TP Hải Phòng) quản lý; Vi Quỳnh Trang (SN 1996, trú tỉnh Nghệ An) làm phiên dịch, cùng 8 tổ trưởng và 54 nhân viên "sale".
Sau khi sàng lọc, hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ các đối tượng đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Các bị cáo tại phiên tòa
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhiều đối tượng còn liên quan đến các hành vi mua bán người và đánh bạc.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 118 bị can, trong đó: 106 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán người"; 3 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc"; 6 bị can về tội "Đánh bạc".
Theo kết quả điều tra, lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người sử dụng mạng xã hội, hai đối tượng người Trung Quốc là A Hào và Cận (chưa rõ lai lịch) đã tổ chức hoạt động lừa đảo dưới vỏ bọc doanh nghiệp. Các đối tượng này chiêu mộ lao động người Việt, phân chia thành các bộ phận quản lý, điều hành, tổ, nhóm với quy chế hoạt động chặt chẽ do chúng đặt ra, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn chính là kêu gọi đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng "ảo" mang tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc), đồng thời phân chia lợi ích theo lương tháng và tỷ lệ phần trăm trên số tiền chiếm đoạt được từ các bị hại.
Để điều hành hoạt động phạm tội, A Hào và Cận thuê các phòng 304 và 403 tại một tòa nhà cao tầng thuộc đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo (Lào) làm "trụ sở". Tại đây, chúng tổ chức bộ máy gồm: quản lý chung, phiên dịch, nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài), các tổ trưởng và nhân viên "sale" - những người trực tiếp tiếp cận, trao đổi với bị hại.
Cụ thể, phòng 304 do Hoàng Thùy Linh (SN 1988, trú tỉnh Thái Nguyên, hiện đang bỏ trốn) quản lý; Hoàng Bích Ngọc và Lê Thiên Hóa (SN 1992, trú tỉnh Đắk Lắk) làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Phòng 403 do Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh quản lý; Vi Quỳnh Trang (SN 1996, trú tỉnh Nghệ An) làm phiên dịch, đồng thời tham gia điều hành; Ninh Thị Kim Oanh và Ninh Thị Liễu đảm nhiệm vai trò chăm sóc khách hàng, chỉ đạo các nhân viên "sale" thực hiện các "kịch bản lừa đảo" được soạn sẵn.
Tòa nhà nơi công ty lừa đảo thuê để hoạt động
Theo đó, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook mạo danh những người thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa như ăn uống, mua sắm, du lịch... để kết bạn, làm quen với nạn nhân. Sau một thời gian trò chuyện, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và sự tin tưởng, chúng từng bước dẫn dắt bị hại tham gia đầu tư.
Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ dụ dỗ nạn nhân góp tiền đầu tư kinh doanh trên nền tảng khách sạn "ảo" với cam kết lợi nhuận cao, hưởng "hoa hồng" hấp dẫn. Ban đầu, chúng trả lợi nhuận đúng cam kết, thậm chí rất cao, nhằm củng cố niềm tin và kích thích nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn.
Đến khi bị hại đã dốc toàn bộ tiền và không còn khả năng nạp thêm, các đối tượng lập tức "giết khách" - khóa tài khoản, không cho rút tiền, đưa ra nhiều lý do trì hoãn rồi cắt đứt liên lạc, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Quy trình "giết khách"
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng được cấp điện thoại, máy tính và SIM Lào để lập tài khoản Facebook "ảo", phục vụ việc lừa đảo. Tổ chức vận hành theo mô hình phân cấp chặt chẽ. Tại phòng 304, Hoàng Thùy Linh, Ngô Tuấn Anh và Vũ Khắc Bảo Chung quản lý các tổ về giờ giấc, quân số và kỷ luật lao động; trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho nhân viên mới về quy trình, kịch bản lừa đảo. Bộ phận quản lý đồng thời đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt và tham gia các nhóm điều hành trên ứng dụng Line như "Tổng công ty Việt Nam", "Tổ trưởng", "Nội quy công ty" để giám sát, cập nhật thông tin và xử lý vi phạm.
Thông tin nạn nhân như tài khoản Facebook, số điện thoại, nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân... được các tổ cập nhật lên hệ thống, sau đó Vi Quỳnh Trang nhập dữ liệu để A Hào theo dõi, chỉ đạo. Các vi phạm nội quy như đi muộn, ngủ gật, làm việc riêng... đều bị ghi nhận, xử lý.
Nhóm chăm sóc khách hàng gồm Hoàng Bích Ngọc, Lê Thiên Hóa, Ninh Thị Liễu, Ninh Thị Kim Oanh trực tiếp tương tác với bị hại qua website. Khi tiếp cận "con mồi", các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản, cung cấp tài khoản ngân hàng để nộp tiền và phối hợp theo dõi quá trình giao dịch. Khi bị hại yêu cầu rút tiền, bộ phận này báo cáo tổ trưởng để quyết định cho rút nhằm "nuôi" khách hoặc "giết khách" để chiếm đoạt.
Các đối tượng tạo "điểm ảo" tương ứng với số tiền nạn nhân đã chuyển, thông qua các gói đầu tư như: phòng bình dân 3 triệu đồng/ngày (lợi nhuận 10%), phòng tổng thống 6 triệu đồng/ngày (12%), phòng cao cấp 20 triệu đồng/ngày (15%). Sau khi nạp tiền, hệ thống gửi tin nhắn xác nhận theo mẫu có sẵn nhằm tạo lòng tin. Đồng thời, bộ phận này cũng thực hiện "giết khách" theo chỉ đạo, lập báo cáo, thống kê kết quả hoạt động và theo dõi vi phạm của nhân viên.
Hoàng Văn Đức được giao nhiệm vụ giám sát nội quy, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, thời gian, hiệu suất làm việc; phát hiện vi phạm như đi muộn, sử dụng điện thoại cá nhân, lập biên bản và đề xuất xử lý, khấu trừ tiền công.
Các nhân viên "sale" trực tiếp sử dụng tài khoản Facebook giả danh người thành đạt để làm quen, tạo dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ bị hại tải ứng dụng OYO, đăng ký tài khoản và nộp tiền. Khi bị hại muốn rút tiền, "sale" đề xuất phương án xử lý: cho rút để tiếp tục dụ đầu tư hoặc "giết khách" để chiếm đoạt toàn bộ.
Tiền thu được được A Hào và Cận chi trả theo vị trí: quản lý 5.500 - 7.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 15 - 22 triệu đồng), chăm sóc khách hàng 6.000 - 7.000 tệ (16 - 22 triệu đồng), phiên dịch khoảng 8.000 tệ (24 triệu đồng), tổ trưởng và "sale" khoảng 5.000 tệ (14 triệu đồng). Riêng tại phòng 403, các đối tượng còn được chia phần trăm theo số tiền chiếm đoạt: "sale" 6%, tổ trưởng 2%, quản lý 0,2%.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2023 đến đầu tháng 8/2024, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước, phần lớn là phụ nữ.
Kết thúc phiên tòa ngày 15/4/2026, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Hoàng Bích Ngọc 13 năm tù cho hai tội danh; Trịnh Văn Phương và Lò Văn Tiết mỗi bị cáo 19 năm tù; Đinh Văn Châu 15 năm tù. Ngoài ra, 50 bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm đến 14 năm 6 tháng tù; 63 bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại, nộp án phí và tịch thu các phương tiện phục vụ hành vi phạm tội.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đầu năm 2024, Trịnh Văn Phương (SN 1987, trú Ninh Bình), Lò Văn Tiết (SN 1995, trú Điện Biên) và Đinh Văn Châu (SN 1997, trú Điện Biên) còn được Hoàng Thùy Linh thuê lừa người trong nước sang Lào để bán cho "công ty".
Dù biết các nạn nhân khi sang Lào sẽ bị thu giữ hộ chiếu, quản lý chặt, hạn chế tự do và cưỡng bức lao động, các đối tượng vẫn đưa ra thông tin gian dối: công việc lương khoảng 19 triệu đồng/tháng, có thưởng, bao ăn ở, không mất chi phí đi lại. Với thủ đoạn này, cả ba đã lừa 18 người sang Lào "cung ứng lao động".
Cụ thể, Đinh Văn Châu lừa 8 người, được trả 140 triệu đồng; Lò Văn Tiết lừa 7 người, hưởng lương 19 triệu đồng/tháng cùng phần trăm từ hoạt động lừa đảo; Trịnh Văn Phương lừa 3 người, thu lợi 87 triệu đồng.
Các nạn nhân sau đó bị thu giữ hộ chiếu, buộc tham gia lừa đảo trên nền tảng kinh doanh khách sạn "ảo", bị giám sát chặt và không được về Việt Nam; nếu muốn về phải nộp khoảng 70 triệu đồng.