Đánh sập tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, có 1 nạn nhân bị lừa 41 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một tổ chức sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Cầm đầu tổ chức này là các đối tượng người nước ngoài và có sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Tổ chức lừa đảo này được chia ra thành 2 chi nhánh, đặt trụ sở ở 2 nước Myanmar và Philippines.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt xóa.

Gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ

Quá trình điều tra xác minh, Ban chuyên án xác định được, mỗi chi nhánh trong tổ chức lừa đảo này đều có 1 người Việt Nam được phân công, điều hành quản lý theo mô hình công ty. Chúng hoạt động rất quy mô, cấu kết chặt chẽ với nhau, được phân công, tổ chức phân cấp rất tinh vi theo từng bộ phận và được trả lương theo từng cấp bậc để dễ điều hành quản lý. Các đối tượng khi tham gia vào tổ chức tội phạm này được huấn luyện theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh nói trên lên đến hơn 300 người.

Nhiều đối tượng sa lưới khi vừa đặt chân xuống sân bay

Theo đó, nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.

Sau vài ngày nói chuyện với nhau, các đối tượng sẽ mời gọi bị hại vào thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo). Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn nhưng không được hoàn tiền với lý do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ và bị chiếm đoạt.

Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà, 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo

Để mở rộng hoạt động lừa đảo người Việt Nam, tổ chức tội phạm này liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines. Theo đó, các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Khám xét nơi ở của Thịnh và Trà

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 23/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số đó, nhiều đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam đã bị bắt giữ.

Tang vật vụ án

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu ban chuyên án xác định được 2 đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú xã Hưng Đạo, H.Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam khắp cả nước. Tổng số tiền chúng lừa đảo chiếm đoạt được ước tính lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong số đó, có một nạn nhân tại TP.HCM chỉ trong vòng 2 ngày đã bị chúng thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 41 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.