(CAO) Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Thuận (SN 1989, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá) – cựu nhân viên ngân hàng có chi nhánh Kiên Giang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Cao Minh Thuận. Ảnh: Anh Vũ.
Theo điều tra ban đầu, do nợ ông P.C.C với số tiền 2 tỷ đồng đã đến hạn nhưng không có tiền trả, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen.
Dù vẫn đang làm nhân viên ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay, nhưng thực tế, Thuận không có khách hàng nào yêu cầu hỗ trợ như đã nói.
Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối với vợ là cần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận đã giới thiệu chồng với bà L.T.Y.N, một đồng nghiệp ngân hàng.
Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N. đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồngvào tài khoản của Thuận. Ngay lập tức, y chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của ông C. để trả nợ.
Đến ngày 25/9/2024, Thuận tiếp tục sử dụng chiêu cũ, thuyết phục ông C. cho vay 700 triệu đồngvới lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn.
Tin lời vì từng nhiều lần giao dịch tương tự, ông C. đã chuyển tiền. Số tiền này cũng nhanh chóng được Thuận sử dụng để trả nợ cho ông Đ.D.H – một chủ nợ khác.
Theo điều tra, cả 2 lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông C. và bà N. mất khả năng thu hồi vốn. Sau đó các bị hại đã tố cáo Thuận đến cơ quan công an.