Lộ diện tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp tại Manila
Ngày 13/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cảnh sát quốc gia Campuchia, Cảnh sát Philippines, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia bằng hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) và lừa đảo làm nhiệm vụ trên TikTok.
Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 30 đối tượng tại Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia). Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ thêm 26 đối tượng khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Nơi ẩn náu của tổ chức lừa đảo đầu tư tiền ảo qua ứng dụng UNISAT
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã ra nước ngoài làm việc cho các tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila (Philippines). Đây là tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, có văn phòng hoạt động và được phân chia nhiều bộ phận quản lý như: tổ trưởng, nhân viên, đội ngũ kỹ thuật hậu thuẫn... Ma mãnh hơn, quá trình hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức lừa đảo này đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có, sang trọng để tạo lòng tin đối với "con mồi". Nhiều nạn nhân sau khi bị tiếp cận làm quen được các đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn tải ứng dụng "UNISAT", tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn.
Để "con mồi" tin tưởng tiếp tục rót tiền đầu tư, ban đầu chúng cho phép bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi bị hại đầu tư số tiền lớn hơn, chúng đưa ra lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm... và yêu cầu nộp thêm tiền rồi chặn hết mọi kênh liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật
Về phương thức hoạt động, tổ chức lừa đảo này được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng từ lập tài khoản Facebook ảo, xây dựng hình ảnh hào nhoáng để lừa đảo và đến điều phối hoạt động nạp, rút tiền. Mỗi lần thu nạp được thêm thành viên tham gia tổ chức, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn tương tác với bị hại. Còn bộ phận giám sát phía sau sẽ kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không. Với thủ đoạn đó, tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt được hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình điều tra thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định được, trong số những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tại Thủ đô Manila có Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tỉnh Yên Bái). Thế Anh tham gia đường dây lừa đảo từ tháng 4/2023. Dưới sự điều hành của nhóm người Trung Quốc, đối tượng này giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam. Theo đó, Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, cấp máy tính, điện thoại và tài khoản Facebook cho nhân viên sử dụng, thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngoài ra, Thế Anh còn chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm. Mỗi khi có nhân viên mới tham gia, Thế Anh sẽ cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết bằng văn bản, yêu cầu phải học thuộc để thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đối tượng này chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo.
Nguyễn Thế Anh
Hoàng Hồng Nhung và Bùi Minh Quang
Lần lượt bóc gỡ các mắt xích
Tiếp tục củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bóc gỡ thêm một số mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, trong đó có Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tỉnh Bắc Giang). Đây là đối tượng giữ vai trò kỹ thuật viên, chuyên về "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo. Đồng tham gia tổ chức lừa đảo này từ tháng 7/2023 và được các đối tượng người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.
Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.
Khác với Đồng, Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang) được giao trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận với các nạn nhân. Thông qua các tài khoản Facebook ảo, Phương vào vai "doanh nhân thành đạt", sử dụng các kịch bản được soạn sẵn để tiếp cận con mồi, dụ dỗ họ đầu tư Bicoin.
Quá trình đấu tranh, Phương khai gia nhập tổ chức lừa đảo này từ đầu năm 2024, xuất cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Thủ đô Manila. Tại đây, Phương được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam đào tạo, hướng dẫn các "kịch bản" lừa đảo chi tiết.
Được giao đóng vai "doanh nhân thành đạt", Phương tiếp cận những phụ nữ trung niên người Việt Nam. Đa số những nạn nhân này đều là người lớn tuổi, đơn thân và thiếu thốn tình cảm. Nắm bắt tâm lý đó, Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin" được soạn sẵn từ tổ chức rồi từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi xác định nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng, Phương sẽ chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục họ đầu tư BTC trên sàn UNISAT để cùng kiếm lời. Cùng với sự quan tâm, lo lắng và những hứa hẹn Phương đưa ra, nhiều phụ nữ đã tin tưởng đầu tư tiền ảo theo lời đối tượng dụ dỗ.
Ban đầu, Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ kết thúc "kịch bản", chặn mọi liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, lần theo dấu vết đường dây tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh từng bước thu thập đầy đủ tài liệu. Cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị Cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, tổ chức lừa đảo này nhanh chóng dịch chuyển đến địa bàn về Thủ đô Phnôm Pênh nhằm tránh bi lực lượng chức năng phát hiện. Nhận thấy, đây là thời cơ chín muồi để phá án, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.
Dưới sự chỉ đạọ trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Campuchia, Cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt triển khai lực lượng đánh úp từ nhiều hướng.
Tại Thủ đô Phnôm Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia. Chiến dịch được triển khai chính xác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.