"Việc nhẹ, thu nhập cao"- mồi nhử của các đối tượng lừa đảo trên mạng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận đơn tố cáo của chị T.T.C.N (SN 1988, ngụ Gia Lai) về việc bị lừa số tiền 3,74 tỷ đồng. Theo đó, thông qua ứng dụng Zalo, chị N. nhận được lời mời tham gia chương trình tuyển cộng tác viên mua hàng cho một cửa hàng trang sức cao cấp có tên "Harry Winston".

Phía đối tượng hứa hẹn chỉ cần đặt hàng, thanh toán trước, chị sẽ nhận lại toàn bộ tiền cùng khoản hoa hồng hấp dẫn từ 8 - 10%. Ban đầu, để tạo lòng tin, khi chị N. hoàn thành các đơn hàng nhỏ, phía đối tượng đã chuyển trả cả gốc lẫn hoa hồng đầy đủ. Tin tưởng mình gặp cơ hội kiếm tiền thật sự, chị quyết định đầu tư số tiền lớn hơn với hy vọng thu về lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, sau khi nộp số tiền lớn để đặt thêm hàng, chị N. liên tục bị yêu cầu mua thêm đơn mới với nhiều lý do khác nhau. Tin rằng chỉ cần hoàn thành thêm một đơn nữa là có thể rút vốn, chị N. phải vay mượn từ bạn bè, người thân. Trong vòng 10 ngày (từ ngày 17 - 26/9), chị đã chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng cộng 3,74 tỷ đồng. Nhưng đến khi không còn khả năng tiếp tục đặt hàng, đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng

Với hình thức trên, bà N.T.R (SN 1989, ngụ Gia Lai) cũng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Bà R. được mời tham gia làm cộng tác viên online với nhiệm vụ đặt hàng, thanh toán để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada. Kẻ gian cam kết bà sẽ được hoàn vốn và hưởng hoa hồng ngay trong ngày. Tin lời, bà R. nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Trong 46 lần giao dịch, bà đã nộp tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng. Thế nhưng, khi bà yêu cầu rút cả vốn lẫn hoa hồng, phía đối tượng lẩn tránh và không hoàn trả bất cứ khoản nào. Bất lực, bà R. đành làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Điểm chung của các vụ việc này là thủ đoạn tinh vi nhưng lặp đi lặp lại. Ban đầu, đối tượng chỉ yêu cầu nạn nhân thực hiện một số giao dịch nhỏ, sau đó nhanh chóng chuyển trả tiền gốc kèm hoa hồng như cam kết, từ đó tạo dựng niềm tin. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng bắt đầu đưa ra các đơn hàng lớn với mức lợi nhuận hứa hẹn cao gấp nhiều lần. Một khi nạn nhân "cắn câu" và chuyển số tiền lớn, chúng ngay lập tức cắt liên lạc, chặn toàn bộ phương thức liên hệ, khiến người bị hại rơi vào tình trạng mất trắng.

Hầu hết nạn nhân trong các vụ việc này đều thuộc nhóm phụ nữ nội trợ, lao động tự do hoặc người lớn tuổi. Đây là những đối tượng dễ bị hấp dẫn bởi lời mời gọi "việc nhẹ, thu nhập cao", lại ít có điều kiện kiểm chứng thông tin. Thậm chí, nhiều kẻ lừa đảo còn tạo lập hàng loạt nhóm chat trên các nền tảng như Zalo, Telegram, Facebook với tên gọi mỹ miều như "Cộng tác viên bán hàng online", "Đầu tư mua sắm nhận thưởng nhanh"... Trong các nhóm này, chúng còn bố trí sẵn các tài khoản ảo đóng vai cộng tác viên thành công, liên tục khoe lợi nhuận nhằm tạo hiệu ứng đám đông, khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng.

Một điểm đáng chú ý là số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt có sự chênh lệch rất lớn. Người mất ít thì vài triệu đồng, người mất nhiều lên tới hàng tỷ đồng. Đáng tiếc là chỉ khi thiệt hại đã xảy ra, nạn nhân mới trình báo cơ quan Công an. Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho từng cá nhân, mà còn tạo môi trường thuận lợi để các đối tượng lừa đảo tiếp tục mở rộng hoạt động.

Trước tình trạng đáng báo động trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với mọi lời mời tham gia chương trình "mua hàng nhận hoa hồng", "tăng tương tác nhận thưởng" hoặc bất kỳ hình thức đầu tư trực tuyến nào có yêu cầu nạp tiền trước. Mọi giao dịch tài chính qua mạng cần được kiểm chứng kỹ càng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức không rõ ràng và không tin vào những lời hứa hẹn thu nhập cao bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc chẳng may trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.