(CATP) Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh dưới hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn. Kết quả điều tra bước đầu của CSĐT điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác định đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây này là Bùi Quốc Tuấn ("Tuấn chợ Gốc", SN 1970, trú tổ 4, phường Quang Trung, TP.Thái Bình)...
Khởi tố 39 đối tượng
Thông tin tóm tắt về kết quả ban đầu của chuyên án này, Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình - Trưởng ban chuyên án, cho biết: Ngày 24/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; đến nay đã khởi tố 39 đối tượng, gồm: đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng điều hành chính tại các dây, giúp sức tích cực cho ông Bùi Quốc Tuấn.
Tuấn trực tiếp thành lập hệ thống "chân rết", thân cận gồm nhiều cấp, hoạt động liên tỉnh. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội qua mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, tự động giải tán nhóm và tự động xóa dấu vết ngay trong ngày. Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.
Khen thưởng lực lượng tham gia phá án
Theo đó, Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây. Quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày...
Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt. Ngoài ra, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Thu giữ trên 700 tỷ đồng
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ôtô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình...). Ngày 24/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc"; khởi tố 39 đối tượng. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Căn nhà của "Tuấn chợ Gốc"
"Chúng tôi xác định, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, vụ án hiện còn rất nhiều đối tượng có liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố. Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm... nếu có theo đúng quy định của pháp luật", Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm.
Sau khi Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô đặc biệt lớn nói trên, qua nắm tình hình trên địa bàn tỉnh Thái Bình, hiện tượng lợi dụng bán xổ số kiến thiết để biến tướng bán số lô, số đề, kể cả các hiện tượng mua bán trên mạng đã giảm đáng kể, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn này; đồng thời nhấn mạnh tội phạm và tệ nạn cờ bạc đang gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình và xã hội.
Khám xét nơi ở của ông trùm đường dây lô đề nghìn tỷ đồng
Phát biểu tại buổi biểu dương, khen thưởng ban chuyên án, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, nhất là tội phạm và tệ nạn cờ bạc đang gây ra nhiều hệ lụy lớn cho các gia đình và xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đấu tranh làm rõ, xử lý triệt để các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Qua điều tra, xử lý vụ án, đơn vị kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm...
Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn và Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng và tặng hoa chúc mừng ban chuyên án và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.