"Đại gia" bất động sản kéo nhiều người vào vòng lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Riêng Tín bị truy tố thêm 2 tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Theo cáo trạng, Tín là Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Ding Dong, đồng thời là chủ sở hữu Văn phòng công chứng (VPCC) Phạm Thùy Chi tại TX.Điện Bàn. Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2018 - 12/2020, Tín làm giả sổ đỏ rồi đem cầm cố, chuyển nhượng chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, lợi dụng việc làm dịch vụ nhà đất (tách thửa, sang tên, chuyển đổi mục đích) và cầm cố tài sản, sau khi nhận được sổ đỏ của người cần làm dịch vụ, Tín "nổ" rằng đã mua những thửa đất trên và đặt vấn đề cầm cố vay tiền. Để đảm bảo cho việc vay tiền, Tín lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất và ký giả chữ ký chủ đất, đưa cho công chứng viên làm hợp đồng rồi nhận tiền chiếm đoạt.

Bị cáo Phan Đình Tín tại tòa

Với các thủ đoạn trên, vị "đại gia" đã lừa đảo số tiền tổng cộng lên đến hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, làm giả 11 sổ đỏ và sử dụng các sổ đỏ giả này cầm cố, chuyển nhượng, chiếm đoạt của các bị hại 9,3 tỷ đồng; lợi dụng việc làm dịch vụ nhà đất, nhận sổ đỏ của người khác để cầm cố vay tiền rồi chiếm đoạt là hơn 85 tỷ đồng.

Để lừa đảo số tiền lớn như vậy, Tín đã kéo nhiều bị cáo khác vào "tròng". Trong đó, Vân là nhân viên VPCC Phạm Thùy Chi (sau đó đổi tên là VPCC Bùi Ân), biết rõ việc Vân ký giả chữ ký của chủ đất sẽ dẫn đến lô đất đó được chuyển nhượng cho người khác, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người dân, đồng thời cũng biết được hành vi giả chữ ký của chủ đất là trái pháp luật nhưng vẫn "ngó lơ” làm liều. Ngoài ra, Vân là người trực tiếp đem hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng đến nhà cho bị hại ký và không cho bị hại biết việc Vân ký giả chữ ký của chủ đất. Nhờ sự giúp sức của Vân, Tín chiếm đoạt 3 tỷ đồng của bị hại.

Còn Rin là người đứng tên trên sổ đỏ ở P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam do Tín nhờ. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho bị hại, mặc dù không biết Tín làm giả sổ đỏ nhưng Rin biết rõ thửa đất này đã được Tín thế chấp vay vốn tại ngân hàng và chưa được xóa thế chấp, nhưng Rin vẫn giúp sức. Nhờ sự "giúp đỡ” của Rin, Tín chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.

Còn May nguyên là Trưởng bộ phận cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) H.Đại Lộc nên nắm rất rõ quy định về nộp, trả kết quả hồ sơ. Do quen biết, May được Tín nhờ nhận giúp 12 sổ đỏ do ông N.V.T. đứng tên. Mặc dù biết Tín không có giấy ủy quyền của ông T. về việc nhận giúp sổ đỏ, nhưng May đã đề nghị Duy đưa các sổ đỏ này để giao lại cho Tín. Sau khi có được 12 sổ đỏ, Tín sử dụng chiếm đoạt của 10 bị hại số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.

Còn Duy là cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách cấp GCNQSDĐ Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Đại Lộc, là người được phân công thực hiện nhiệm vụ tách thửa hồ sơ của ông N.V.T. và bà Tr.T.H. Tuy nhiên, do nể nang May, Duy đã làm trái quy trình giao nhận sổ đỏ, không chuyển giao sổ đỏ cho bộ phận một cửa. Trong đó, Phước là cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ trả kết quả hồ sơ về đất đai thuộc VPĐKĐĐ H.Đại Lộc. Theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính, sau khi có kết quả thì thông báo cho hộ gia đình, cá nhân có tên trong sổ đỏ. Tuy nhiên, Phước không làm hết trách nhiệm của cán bộ mà đã tin tưởng và giao cho Duy các giấy chứng nhận đứng tên bà Trần Thị Quýt. Sau đó, Duy đã giao cho May để đưa cho Tín.

Tại phiên sơ thẩm, sau 3 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tín tổng hình phạt 3 tội là tù chung thân; bị cáo Vân và bị cáo Rin cùng 5 năm tù; bị cáo May 7 năm tù; Duy 3 năm tù treo và Phước 2 năm tù treo.