"Đại gia" Đà Nẵng nợ hơn 22 tỷ đồng của 2 mẹ con, là ai?

Buộc phải trả khoản nợ khó đòi

Bản án 110/2024/DS-ST của TAND Q.Cẩm Lệ ngày 12/12/2024 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tuyên: chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hoàng Thiên Vân, buộc ông Nguyễn Sĩ Khoa phải trả cho bà Vân 13,977 tỷ đồng: tiền gốc 9,377 tỷ và tiền lãi từ ngày 22/12/2019 - 22/5/2024 (4 năm 355 ngày) là 4,6 tỷ đồng. Ông Khoa phải chịu án phí sơ thẩm 121,977 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/11/2019, chị Vân cho ông Khoa vay 10,5 tỷ đồng để kinh doanh. Ông Khoa viết giấy nợ, hẹn ngày 21/12/2019 trả tiền, nhưng không thực hiện. Giấy cam kết không thể hiện tiền lãi. Sau đó nhiều năm, ông Khoa trả cho chị Vân 1,123 tỷ đồng (lần gần nhất ngày 08/4/2024 trả 50 triệu đồng) rồi "quỵt" 9,427 tỷ đồng đến nay.

Chị Vân khởi kiện, TAND Q.Cẩm Lệ thụ lý vụ án. Không chỉ vi phạm nghĩa vụ trả nợ, ông Khoa còn "coi thường" ngành chức năng. Cụ thể, tòa nhiều lần tổ chức hòa giải, ra nhiều thông báo nhưng ông Khoa vắng mặt. Đại diện Viện KSND Q.Cẩm Lệ phát biểu tại phiên xét xử ngày 12/12/2024 của TAND Q.Cẩm Lệ: "Về tố tụng, từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm này, nguyên đơn thực hiện đúng các quy định. Bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Điều 70 và 71 Bộ Luật tố tụng dân sự: vắng mặt không có lý do tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; không có văn bản trình bày ý kiến về việc yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của tòa án".

Giấy mượn tiền ông Khoa vay của chị Vân 10,5 tỷ đồng năm 2019

HĐXX nhận định: "Quá trình giải quyết vụ án, mặc dù được tòa án triệu tập nhiều lần, nhưng ông Khoa không hợp tác và không đến tòa án để chứng minh đối với yêu cầu khởi kiện của bà Vân là không có cơ sở, ông Khoa không đề nghị giám định chữ ký của ông tại giấy mượn tiền ngày 22/11/2019. HĐXX có cơ sở khẳng định, ông Khoa có ký vào giấy mượn tiền vào ngày 22/11/2019. Ông Khoa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tại thời điểm ký giấy mượn tiền, ông Khoa đã đọc nội dung và ký vào giấy mượn tiền. Do vậy, nội dung ký kết là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với quy định pháp luật nên được pháp luật bảo vệ".

Ngày 23/12/2024, ông Khoa kháng cáo với lý do, bản án 110/2024/DS-ST chưa đúng với sự thật khách quan và toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Khoa.

Ngoài ra, ông Khoa đang phải thực hiện THA trả hơn 8,3 tỷ đồng (nợ gốc hơn 7,8 tỷ đồng ở khoản vay ngày 03/10/2019 và lãi chậm trả hơn 513 triệu đồng) cho bà Trần Thị Phương Dung (đã mất ngày 25/12/2019) là mẹ chị Vân. Ngày 28/9/2023, TAND Q.Cẩm Lệ xét xử, tuyên buộc ông Khoa trả hơn 8,3 tỷ đồng cho những người thuộc hàng thừa kế của bà Dung, trong đó có chị Vân. Ông Khoa kháng cáo. TAND TP.Đà Nẵng xử phúc thẩm ngày 25/3/2024, tuyên y án sơ thẩm. Chi cục THADS Q.Cẩm Lệ ngày 02/5/2024 ra Quyết định THA, buộc ông Khoa phải tự nguyện THA trả hơn 8,33 tỷ đồng trong 10 ngày. Nay đã gần 8 tháng, ông Khoa không thực hiện THA.

Bản án tuyên buộc ông Khoa phải trả cho chị Vân 13,977 tỷ đồng

Như vậy, tổng số tiền mà ông Khoa đang nợ mẹ con chị Vân và phải THA theo các bản án của các cấp tòa là hơn 22 tỷ đồng. Ông Khoa dây dưa khiến chị Vân và người thân lâm cảnh bi đát, phải bán tháo nhà cửa, đất đai để lo trả các khoản nợ ngân hàng...

"Đại gia" nợ đầm đìa?

Sau khi có các bản án, chị Vân và mọi người đã làm đơn yêu cầu Chi cục THADS Q.Cẩm Lệ áp dụng biện pháp phong tỏa nhà đất số 451, tờ bản đồ 12 tại 275 Nguyễn Văn Linh (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) trị giá hàng trăm tỷ đồng do ông Khoa và vợ là Võ Thị Minh Nguyệt sở hữu. Chi cục THADS Q.Cẩm Lệ ra QĐ về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tại sản thửa đất này để đảm bảo ông Khoa phải THA. Mới đây, ngày 31/12/2024, Chi cục THADS Q.Cẩm Lệ ra QĐ 02/QĐ-CCTHADS về việc chấm dứt tạm ngưng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng đối với tài sản là nhà, đất tại thửa đất số 451.

Chị Vân làm đơn đề nghị TAND Q.Cẩm Lệ và các cấp, các ngành áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định".

Theo các bản án, ông Khoa ngụ tại 461 - 463 Nguyễn Hữu Thọ (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ). Địa chỉ này cũng là trụ sở của Công ty cổ phần MT Quảng Đà (Công ty Quảng Đà) do ông Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000 - con trai ông Khoa) làm đại diện pháp luật. Ông Tiến còn là đại diện pháp luật, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT của nhiều doanh nghiệp hoạt động về khai thác tài nguyên, xây dựng, bất động sản... tại miền Trung - Tây Nguyên.

Bản án tuyên buộc ông Khoa phải trả cho bà Dung (mẹ của chị Vân) hơn 8,3 tỷ đồng

Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, ngày 07/01/2025, quyền Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn (Quảng Nam) ký QĐ về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ (TX.Điện Bàn) do Công ty Quảng Đà đấu giá trúng. Trước đó, ngày 18/10/2024, mỏ cát ĐB2B được đấu với giá hơn 1,4 tỷ đồng. Trải qua 200 vòng đấu, Công ty Quảng Đà đấu trúng với giá hơn 373 tỷ đồng (tăng gấp hơn 266 lần so với giá khởi điểm).

Ngày 25/12/2024, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Quảng Nam ra QĐ xử phạt Công ty Quảng Đà 17 triệu đồng vì đã có hành vi "Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá”. Cụ thể, trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá mỏ cát ĐB2B, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Quảng Đà thể hiện có tăng vốn góp chủ sở hữu 199 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam xác minh, việc tăng vốn góp chủ sở hữu này là không đúng. Thực tế công ty không có tiền mặt.

Trụ sở Công ty cổ phần MT Quảng Đà cũng là trụ sở của nhiều doanh nghiệp khác của gia đình ông Khoa