(CAO) Các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ xe …) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay tiền, gửi vào tài khoản Zalo, Facebook của các đối tượng để thế chấp vay tiền.
Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cưỡng đoạt tài sản và các hoạt động “tín dụng đen”, sau quá trình lập án đấu tranh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 02/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an Quận 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá chuyên án, tạm giữ hình sự 07 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hoàng Trọng Đức (SN 2001); Đỗ Hồng Quân (SN 2003); Phùng Quang Huy (SN 1997); Nguyễn Văn Long (SN 1995; cùng có HKTT tại xã Sơn Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội; hiện cùng ngụ KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994, HKTT phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội; hiện ngụ Phường 2, Quận 8); Trịnh Duy Anh (SN 1994, HKTT xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hiện ngụ Phường 6, Quận 8, TPHCM) và Cù Việt Cường (SN 1989, HKTT xã Thọ Tam, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; hiện ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM).
Các đối tượng bị bắt giữ
Quá trình điều tra Công an đã làm rõ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng. Theo đó, khoảng tháng 3/2023, Đức từ Hà Nội vào TPHCM tụ tập các "chiến hữu" để tổ chức hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất lên đến 360%/năm.
Lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em là Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ xe …) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay tiền, gửi vào tài khoản Zalo, Facebook của các đối tượng.
Sau đó, Đức sẽ cử các đối tượng đến địa chỉ nơi cư trú do khách hàng cung cấp để xác minh người vay có thực tế sinh sống hay không, khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.
Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30%/tháng. Các đối tượng yêu cầu người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân.
Đối tượng cầm đầu Hoàng Trọng Đức
Về hình thức phạt, nếu người vay đóng tiền chậm từ 3-4 ngày sẽ bị phạt 1 ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu; đối với tiền đứng nếu đóng chậm 01 ngày bị phạt 1% trên số tiền vay. Khi người vay tiền đến thời hạn trả tiền mà chưa trả lãi và tiền gốc thì Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thọai đe dọa, nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ thì các đối tượng nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả cho Đức.
Cơ quan CSĐT CATP đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên, đến Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1), liên hệ qua đồng chí Trung tá Võ Khôi Nghĩa – Đội trưởng Đội 4 để trình báo, hỗ trợ điều tra.