(CAO) Từ Hà Nội vào Thừa Thiên Huế, Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, từ 150%/năm đến 421%/năm. Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 30/12/2022, Lâm và Anh cho 34 người vay hơn 1,5 tỷ đồng…
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 24/7, mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lý Đức Lâm (SN 1976, quê P.Đông Xuân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1972, ngụ P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Lý Đức Lâm (phải) và Lê Tuấn Anh
Theo cáo trạng, vào tháng 6/2021, Lâm rủ Anh từ Hà Nội vào Thừa Thiên Huế để tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Các đối tượng thuê nhà tại số 11/2/106 Nguyễn Lộ Trạch (P.Xuân Phú, TP.Huế). Lâm cung cấp, quản lý tiền, sổ sách cho vay… Anh được Lâm trả lương 3 triệu đồng/tháng và các chi phí sinh hoạt khác và làm các công việc cụ thể về cho vay, quảng cáo, thu tiền.
Người vay sẽ trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Theo điều tra, từ ngày 11/9/2021 đến ngày 30/12/2022, Lâm và Anh cho 34 người trên địa bàn TP.Huế, TX.Hương Trà và TX.Hương Thủy vay hơn 1,5 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 150%/năm đến 421%/năm.
Số tiền lãi trên cao gấp 7,5 đến 21,05 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định của Bộ luật Dân sự nhằm mục đích thu lợi bất chính. Lâm và Anh thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng.
Lâm có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 tiền án về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý”. Anh có 2 tiền án về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý”, 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; chưa được xóa án tích.
Lê Tuấn Anh (phải) và Lý Đức Lâm (trái) đã có tổng 7 tiền án trước khi điều hành ổ 'tín dụng đen' tại Thừa Thiên Huế.
Qua nắm bắt địa bàn, theo dõi các đối tượng, thực hiện đấu tranh chuyên án, đầu tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt xóa thành công ổ 'tín dụng đen' trên, bắt giữ Lâm và Anh.
Xét hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây mất trật tự an toàn xã hội, HĐXX tuyên phạt Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh cùng mức án 7 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, buộc nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà Nước.