(CATP) Để đòi nợ số tiền cho vay với lãi suất cao, các đối tượng không chỉ đe dọa, hành hung người vay tiền mà còn buộc cả người thân quen của họ phải viết giấy nợ rồi trả nợ thay hàng tỷ đồng. Hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản" của nhóm 3 đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ, xử lý hình sự.
Từ đơn tố cáo của nạn nhân, sau thời gian ngắn khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, vào tối 16/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (SN 1993), Nguyễn Thành Đô (SN 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (SN 1995, là vợ của Khải) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, trước đó Khải quen biết và có hùn hạp làm ăn chung với N.T.A. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên từ tháng 7/2022 đến nay, T.A đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi đứng với lãi suất từ 12% - 21%/1 tháng với tổng số tiền lãi mà T.A phải trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.
Nhóm 3 đối tượng Khải - Trang và Đô
Trả được một thời gian, Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà T.A đang nợ mình qua cho Đô. Đô trở thành chủ nợ mới của T.A với lãi suất 16%/ngày. Công việc làm ăn tiếp tục gặp bế tắc nên trả nợ được một thời gian ngắn, T.A không còn khả năng chi trả nên cắt liên lạc với chủ nợ. Khải và Đô ráo riết tìm T.A và có hành vi hành hung con nợ, buộc trả nợ. T.A hứa hẹn sẽ trả nhưng vẫn không thể trả nợ đúng hẹn.
Bị chủ nợ đe dọa, sợ bị hành hung, T.A nói mình có quán bida ở đường Điện Biên Phủ, P1, Q3, sẽ chuyển số tiền đang nợ thành cổ phần hùn của Khải. Đồng ý với đề xuất của T.A, Khải chuyển thêm 100 triệu đồng để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời từ hoạt động kinh doanh quán bida.
Chia lợi nhuận được 3 tháng thì T.A mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida làm thủ tục sang tên quán để siết nợ thì phát hiện quán bida là của Đinh Thị Phi N., là người yêu của T.A. Khải cùng Trang và Đô liền chửi bới, đe doạ, ép buộc N. phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ thay cho người yêu. Hoảng sợ, N. đồng ý viết giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng nên Khải đã mời Văn phòng công chứng đến làm hợp đồng. N. đã trả cho Khải số tiền gần 1,2 tỷ đồng thì không còn khả năng trả nợ.
Phan Nguyễn Tấn Khải
Sau đó, Khải, Đô, Trang rủ thêm người đến quán bida để chửi bới, đe doạ, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh, tạt nước vào mặt buộc N. trả số tiền 615 triệu đồng còn lại và yêu cầu N. phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.
Bị đẩy vào đường cùng, mất khả năng chi trả khi "lãi mẹ đẻ lãi con" nên N. và T.A đã đến cơ quan Công an trình báo. Khẩn trương vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thu thập đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản" của vợ chồng Khải - Trang và Đô nên tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, Khải, Trang, Đô đều khai nhận hành vi của mình. Theo tính toán của cơ quan Công an, tổng số tiền Khải thu lợi bất chính là hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.