Khởi tố thêm 51 đối tượng lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ”: Nhiều chiêu thức đối phó tinh vi

Quy trình hoạt động khép kín, thưởng cao

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP về đấu tranh với các hành vi LĐCĐTS, sau một thời gian tập trung điều tra quyết liệt, CATP đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp LĐCĐTS bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn TPHCM vào ngày 19/6/2026.

Kiểm tra và di lý các đối tượng có liên quan về cơ quan điều tra

Tại buổi họp báo, CATP thông tin: Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6/2026, CATP đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi LĐCĐTS với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân. Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia đình hạnh phúc; Công ty Cổ phần Hội viên hạng nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel... Theo hồ sơ tài liệu, bằng thủ đoạn quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt, các công ty có tên trong danh sách đã lôi kéo, dụ dỗ rất nhiều người tham gia mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ”, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của các nạn nhân.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc CATP, Cơ quan CSĐT CATP tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ các doanh nghiệp có hoạt động tương tự, đồng thời xác định vai trò của các đối tượng cầm đầu, điều hành và những người giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội để tiến hành bóc gỡ, ngăn chặn. Trên cơ sở này, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định Công ty TNHH Đầu tư phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, P.Chợ Quán, TPHCM) là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị CATP điều tra, khởi tố trước đó.

Tài liệu, chứng cứ thể hiện, các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi LĐCĐTS. Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Cơ quan CSĐT CATP.Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Nhóm đối tượng có vai trò chính (từ trái qua: Hường, Lâm, Phương, Hải, Anh)

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận. Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Bên cạnh đó, để khách hàng có "cảm giác" được hưởng ưu đãi đặc biệt, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Metaland niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung định sẵn. Đây cũng là một phương thức khuyến khích các nhân viên đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chiêu dụ khách hàng. Còn khách hàng được trả số tiền nhỏ ban đầu bằng chính số tiền lớn mình bỏ ra mua gói kỳ nghỉ mà không hay.

51 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Nhiều chiêu thức đối phó tinh vi

Vì sao một kịch bản mà nhiều nạn nhân sập bẫy? Kết quả điều tra của cơ quan điều tra chỉ ra là các đối tượng đã dùng chiêu thức "dùng mỡ cá rán cá” để câu dụ nạn nhân. Theo đó, sau khi khách "cắn câu" ký hợp đồng và thanh toán tiền, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Metaland tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Trên thực tế, công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục nhào nặn thành "cục mật ngọt" thu hút các bị hại khác.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan Công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6/2026, Cơ quan CSĐT CATP (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "LĐCĐTS" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Metaland; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để điều tra về hành vi "LĐCĐTS". Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

CATP khẳng định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án các đường dây núp bóng doanh nghiệp "LĐCĐTS" bằng thủ đoạn mua bán các "hợp đồng kỳ nghỉ” trên địa bàn TPHCM, đồng thời sẽ quyết liệt làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi LĐCĐTS, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.