Ngày 12/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ngụ Quận 6) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp Tú phải chịu mức án 20 năm tù.
Đồng phạm với Tú, Cao Dương Thái (SN 1968, ngụ TP. Thủ Đức) bị tuyên mức án 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời buộc bị cáo Tú phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.
Hồ sơ vụ án thể hiện, qua mối quan hệ xã hội, Tú biết các ông, bà Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Đáng, Dương Thành Thảo, Võ Thị Mỹ Linh, Lê Kim Thủy, Võ Kim Hằng và Lê Thị Kim Loan có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, sang tên và hợp thức hóa nhà ở.
Tú đưa ra thông tin gian dối tự xưng là luật sư, cháu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, có thể thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho Tú.
Sau đó, Tú nhờ đối tượng tên Tiến (chưa rõ lai lịch) và Cao Dương Thái làm giả các loại giấy tờ như bảng kê nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước... để tạo lòng tin cho các bị hại, rồi chiếm đoạt số tiền đã nhận của họ tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, ông Bùi Tuấn Hùng, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần bất động sản Đô Thị Xanh (Công ty Đô Thị Xanh) cần xin dự án xây dựng nhà ở tại các thửa đất 609, 610 và 611, thuộc xã Tân An Hội, huyện Củ Chi nên ông Hùng nhờ Nguyễn Phúc Hậu làm dịch vụ xin dự án xây dựng trên các thửa đất trên với giá 35 tỷ đồng, trong thời gian từ 06 tháng đến 08 tháng.
Sau đó, Hậu liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Lý Loan (Công ty Lý Loan) do ông Trần Hồng Lý là Giám đốc, bà Lê Thị Kim Loan (vợ của ông Lý) là Phó Giám đốc để thực hiện việc xin dự án trên, với chi phí là 40 tỷ đồng.
Do ông Lý và bà Loan không làm được việc tách thửa nên đã tìm người để thực hiện dịch vụ này. Vào khoảng cuối tháng 11/2019, vợ chồng ông Lý gặp Tú, Tú tự giới thiệu là cháu của một Phó Thủ tướng, có thể chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và yêu cầu vợ chồng ông Lý cung cấp toàn bộ hồ sơ (gồm 21 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cùng các loại giấy tờ cá nhân của vợ chồng ông Lý) cho Tú.
Để ông Lý và bà Loan tin tưởng giao tiền, Tú nhờ Thái làm giả Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (Tú đọc cho Thái số công văn, ngày tháng và nội dung công văn để Thái ghi chép lại rồi làm giả) và Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Sau đó, Thái liên hệ với tài khoản Facebook có tên “Thiên Nhỉ" để làm giả 2 giấy tờ trên với giá 3 triệu đồng. Sau khi có được giấy tờ giả, Tú trả cho Thái số tiền 4 triệu đồng.
Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 08/01/2020, Tú đã sử dụng tài khoản Zalo có tên “Sebastian” gửi qua mạng Zalo của ông Lý nhiều loại giấy tờ, gồm: các Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Bảng kê nộp thuế có thể hiện số tiền phải nộp.
Ngoài ra, Tú còn gặp và cung cấp cho vợ chồng ông Lý các loại giấy tờ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (có bản chính và bản phô tô) liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đối với những thửa đất trên.
Do tin các loại giấy tờ của Tú đưa là thật nên ông Lý chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của Tú với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, còn bà Loan giao tiền mặt cho Tú là 9 tỷ đồng (không có hóa đơn, chứng từ và người làm chứng).
Đến hết thời hạn cam kết, không thấy Tú thực hiện và nghi ngờ các tài liệu mà Tú đã giao là giả nên ngày 19/02/2020, vợ chồng ông Lý, bà Loan làm đơn tố cáo Tú đến Công an xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.
Tại đây, Tú xác định đã nhận chuyển khoản của bà Loan hơn 6,3 tỷ đồng, ngoài ra không có số tiền nào khác.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự như đã lừa ông Lý và bà Loan, Tú còn chiếm đoạt của 6 nạn nhân khác. Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 - 12/2019, Tú đã chiếm đoạt của 7 người với tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.
Ngày 14/8/2020, Tú bị bắt giữ. Riêng bị cáo Thái, ngày 07/9/2022, bị TAND TPHCM xử phạt 05 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Thái đang chấp hành hình phạt tù của bản án trên tại Trại giam Cây Cầy.
Các bị hại yêu cầu Nguyễn Anh Tú bồi thường số tiền bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, Tú mới chỉ bồi thường cho ông Đáng hơn 100 triệu đồng và bà Loan 840 triệu đồng.