(CATP) Ngày 18-6-2015, cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát TPHCM đề nghị truy tố các bị can: Trần Văn Chánh (SN 1965, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Cao Văn Đạt (SN 1966, ngụ Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vương Đình Ninh (SN 1970, ngụ quận Tân Phú), nguyên Phó phòng kinh doanh dịch vụ Chi nhánh Nam Sài Gòn - Vietcombank, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết quả điều tra cho thấy Trần Văn Chánh, Cao Văn Đạt, Phan Văn Thơm và Nguyễn Thanh Triều đã câu kết, mạo danh là người của công ty xổ số kiến thiết điện thoại cho một số người, tiết lộ mình có khả năng biết trước kết quả xổ số trong ngày, rồi dụ họ mua kết quả này để “chơi đề”. Sau đó, nhóm đối tượng này móc nối với Vương Đình Ninh, nhờ Ninh cung cấp một số tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền vào. Ninh được chia 18-20% trên tổng số tiền lừa đảo được.
Nạn nhân đầu tiên của chúng là anh Trinh Xuân Tự (ngụ Hà Nội). Theo phân công, Nguyễn Thanh Triều điện thoại cho anh Tự theo kịch bản như đã thống nhất. Cả tin, anh Tự đồng ý mua “kết quả xổ số biết trước” với giá 300 triệu đồng. Trần Văn Chánh gọi điện cho chị Vy (ngụ Bắc Ninh), chị Vy đồng ý mua 200 triệu đồng.
Cao Văn Đạt gọi điện cho chị Trần Thúy Hồng (ngụ Bắc Ninh) bán “kết quả xổ số biết trước” giá 200 triệu đồng, bán cho anh Phạm Đức Đô (ngụ Hải Phòng) giá 100 triệu đồng. Sau khi các bị hại chuyển vào các tài khoản, Ninh trực tiếp ra các trụ ATM rút tiền, giao lại cho Chánh. Trong lúc rút tiền do anh Đô và chị Vy chuyển, Ninh thì bị Công an quận 7 bắt quả tang.
Kết quả xác minh tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn cho thấy, các tài khoản trên là khống, các chủ tài khoản hoàn toàn không có thật. Ninh đã lợi dụng chức danh Phó phòng kinh doanh để xác lập hồ sơ mở tài khoản thanh toán cá nhân, trong khi hồ sơ khách hàng hoàn toàn là bản photo CMND.
Trong vụ này còn một nạn nhân nữa tên là Xuân bị Nguyễn Thanh Triều lừa 300 triệu. Nhưng do không xác định được lai lịch, nơi ở của Triều nên. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ xử lý sau. Riêng Phan Văn Thơm đã chết nên không bị khởi tố.