(CAO) Vì thiếu nợ, bị cáo lên Telegram tìm việc và đồng ý mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài thuê. Các tài khoản này sau đó được sử dụng để nhận tiền của những bị hại trong các vụ giả danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo.
Ngày 7/9, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Trung Trường (SN 1993) mức án 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Bùi Trung Trường
Theo cáo trạng, ngày 24/6/2025, anh Trương Quang Dũng nhận được điện thoại của một người tự xưng là shipper, đề nghị kết bạn zalo để xác nhận đơn hàng. Sau khi kết bạn, đối tượng gọi video cho anh Dũng, tự xưng là cán bộ Bộ Công an và thông báo anh đang liên quan đến một vụ án đang được điều tra.
Đối tượng yêu cầu anh Dũng hợp tác, đồng thời chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Trung Trường để “chứng minh không liên quan đến vụ án”. Tin lời, anh Dũng chuyển hơn 51,2 triệu đồng vào tài khoản Sacombank của Trường. Sau đó, anh Dũng phát hiện bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định, tài khoản của Trường còn nhận 88,4 triệu đồng từ tài khoản của anh Nguyễn Nhật Huy. Trước đó, anh Huy cũng nhận được cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an, thông báo anh có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Trường để chứng minh mình vô tội. Tin tưởng, anh Huy chuyển tiền và bị chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, Trường khai do thiếu nợ nhiều người nên lên Telegram tìm việc và liên hệ với một tài khoản có tên “A Chương”. Người này đề nghị Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi đưa sang Campuchia cho thuê, với tiền cho thuê 10 triệu đồng/tài khoản và tiền công 12 triệu đồng/tháng.
Khoảng tháng 6/2025, Trường mở khoảng 30 tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi đem sang Campuchia cho thuê. Trong số này, Trường cho các đối tượng người nước ngoài thuê 8 tài khoản để sử dụng vào việc chiếm đoạt tiền của người khác.
Sau khi tiền của các bị hại được chuyển vào tài khoản, Trường thực hiện xác thực sinh trắc học để chuyển tiền sang các tài khoản khác theo yêu cầu của những người thuê tài khoản. Trong thời gian cho thuê, Trường được trả 80 triệu đồng tiền thuê tài khoản và 12 triệu đồng tiền công.
Cáo trạng xác định, hành vi của Trường đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Về trách nhiệm dân sự, anh Dũng yêu cầu Trường bồi thường hơn 51,2 triệu đồng, anh Huy yêu cầu bồi thường 88,4 triệu đồng.
Đối với những đối tượng người nước ngoài thuê tài khoản của Trường để thực hiện hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch để xử lý theo quy định pháp luật.