(CAO) Nhóm đối tượng lập các trang Facebook giả danh Huấn “Hoa Hồng” để quảng cáo cho vay tiền online, sau đó yêu cầu người vay chuyển nhiều khoản phí, thuế trước khi giải ngân rồi chiếm đoạt. Bước đầu, cơ quan Công an xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức cho vay tiền online.
Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức lừa đảo với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998, trú tại TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định Hiền cùng các đối tượng liên quan hoạt động tương đối khép kín, phân chia nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành.
Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
Ngày 30/8/2026, ba tổ công tác được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (sinh năm 1997), Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998), Nguyễn Khắc Đoan (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1996), Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1997), Nguyễn Mạnh Quang (sinh năm 1994), Trần Thị Diệu Linh (sinh năm 2009) và Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1996).
Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online.
Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đường dây.
Để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sử dụng điện thoại gắn SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước.
Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn “Hoa Hồng”, để thu hút sự chú ý. Từ những trang này, các đối tượng đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.
Khi có người liên hệ, Nguyễn Khắc Đoan tiếp nhận thông tin, giới thiệu các gói vay và hướng dẫn người có nhu cầu kết nối qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục trao đổi, tư vấn về khoản vay.
Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của Huấn “Hoa Hồng”, đồng thời đưa ra thông tin doanh nghiệp có liên kết với Ngân hàng Techcombank.
Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền, sau đó từng bước đưa họ vào quy trình vay vốn giả do các đối tượng dựng lên.
Trước đó, chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”), cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can về hai tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Huấn “Hoa Hồng” bị cáo buộc cùng vợ kinh doanh trên nền tảng TikTok với tổng doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Huấn “Hoa Hồng” lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo các bài viết, hình ảnh có thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật về việc biết trước kết quả xổ số trong ngày.
Nhiều người tin tưởng, chuyển tiền vào 9 tài khoản cá nhân của Huấn “Hoa Hồng” để được cung cấp thông tin về các số lô, đề có khả năng trúng cao. Khi không trúng thưởng và yêu cầu hoàn tiền, Huấn “Hoa Hồng” không trả lại.
Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các vụ án do Huấn “Hoa Hồng”, Phú Lê và Hải “Sapa TV” điều hành.