(CAO) Đường dây này hoạt động qua không gian mạng, xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Có một phụ nữ ở Quảng Trị bị chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng. Lực lượng Công an xuất sắc phá án.
Chiều 07/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án, làm rõ và bắt giữ 61 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn và từ thông tin của bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng, với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia.
Tích cực điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị, lực lượng chức năng cùng Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác, đồng loạt tấn công, triệt xóa đường dây này. Công an bắt giữ các đối tượng khi họ vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Theo điều tra, các đối tượng hoạt động tại công ty, có trụ sở tại Campuchia. Đường dây này thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân (chủ yếu là phụ nữ trung niên), chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.
Các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, “yếu vía”, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Một số đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng hoạt động có tổ chức, giữ nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…
Theo điều tra bước đầu, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự); xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây. Các đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ điều tra, xử lý.
Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.