(CAO) Nguyễn Nam Bình (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội rồi giới thiệu dịch vụ cho rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Bình lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đấu tranh làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Trước đó, Công an Quảng Trị nhận được trình báo của L.T.D. (SN 1987, ngụ phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua hình thức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.
Qua xác minh, truy xét, cơ quan Công an triệu tập làm việc, đấu tranh với đối tượng Nguyễn Nam Bình (SN 1997, ngụ tòa nhà PetroVietNam Landmark, địa chỉ 65 Mai Chí Thọ, khu phố 7, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi khởi tố bị can, CQĐT khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ 3 điện thoại di động, máy tính để bàn cùng nhiều đồ vật, chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ án.
Theo điều tra, từ cuối năm 2024, Bình mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo “ảo” rồi tham gia các hội nhóm, tìm người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Sau đó, Bình giả làm trung gian thỏa thuận phí rút chỉ 1%.
Bình liên hệ người cung cấp dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng gần nơi bị hại sinh sống, cho họ mang máy POS đến để thực hiện giao dịch. Trên thực tế, khách hàng bị trừ mức phí là từ 1,8 đến 3%). Khách hàng thắc mắc, phản ứng thì Bình hướng dẫn họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Nhận được tiền này, Bình cắt, chặn liên lạc với khách hàng.
Với thủ đoạn như trên, Bình đã gian dối, lừa của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước (trong đó có bị hại L.T.D. ở Quảng Trị) với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.